प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 14 मई, 2019 को एक बयान में कहा कि इसमें ‘अनंतिम रूप से जुड़ी हुई संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें एक शॉपिंग मॉल के साथ 2,70,374 फीट की व्यावसायिक रूप से विकृत भूमि शामिल है। स्पैन> नागपुर बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई का 483 करोड़ रु। “केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तायल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की समूह कंपनियों में से एक है,” उन्होंने कहा। > यह कहा गया है कि समूह और उसके चार फर्मों, जिनमें केएसएल और इंडस्ट्रीज शामिल हैं, ने 2008 में बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से 524 करोड़ रुपये के ऋण का लाभ उठाया था, जिसे कथित तौर पर ‘खोल का चक्रव्यूह’ द्वारा इस्तेमाल किया गया था। या अवैध कंपनियों ‘। यह तायल समूह के खिलाफ दूसरा पीएमएलए मामला है, क्योंकि यह पहले ही यूको बैंक के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए एजेंसी द्वारा जांच की जा रही थी और 2016 में व्यवसाय समूह के 234 करोड़ रुपये की संपत्ति इसके द्वारा जुड़ी हुई थी।
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एजेंसी ने UCO Bank मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है, इससे पहले एक विशेष PMLA अदालत ने कोलकाता में मामला दर्ज किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “एजेंसी इन अनुलग्नकों के माध्यम से लगभग पूरी तरह से ऋण धोखाधड़ी को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो गई है, जो अब न्यायिक जांच का सामना करेगी। दूसरे मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच चल रही है,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। ईडी ने पदभार संभाल लिया थाकोलकाता स्थित समूह के खिलाफ मामला, इस उदाहरण में तीन CBI एफआईआर के आधार पर।
“जांच के दौरान, यह बात सामने आई कि प्रमोटर प्रवीण कुमार तायल द्वारा प्रतिनिधित्व की गई तायल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की छतरी के नीचे देश भर के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी शामिल थी। यह बताने के लिए कि बैंकों से प्राप्त धन विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंपनियों के तायल समूह द्वारा, siph थेईडी ने पहले भी कहा था कि काल्पनिक कंपनियों के चक्रव्यूह से और वहां से अज्ञात गंतव्यों के लिए रवाना हुए।इस अवधि में, यह कहा गया है कि निधियों के निशान से, यह स्पष्ट है कि उक्त निधियों को अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से लूटा गया था। “फिर भी, बैंकों के लिए बड़ी संख्या में देनदारियां होने के बावजूद, कंपनी के तायल समूह ने कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया और बड़ी मात्रा में बैंक खातों में भी रखा, जो माना जाता है कि अपराध की आय के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं,” यह सा2016 में आईडी, कथित धोखाधड़ी के तौर-तरीकों का वर्णन करते हुए।
बैंक लोन फ्रॉड: ED ने कोलकाता स्थित KSL और इंडस्ट्रीज की 483 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
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