एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी के मध्य तक आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा कुल 235 मामले और उदाहरण बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं।
“140 मामलों में संलग्नक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जहां 200 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति शामिल हैं। 124 मामलों में, अभी तक 55 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है, “आईटी रिपोर्ट, पीटीआई द्वारा अभिगम ने कहा। संलग्न संपत्ति, अधिकारियों ने कहाघ, बैंक खातों, कृषि और अन्य भूमि, फ्लैट और आभूषणों में अन्य लोगों के बीच जमा शामिल करें।
1 नवंबर, 2016 से प्रभावी अधिनियम के उल्लंघन, सात साल तक भारी दंड और कठोर जेल की अवधि को आकर्षित करता है। 8 नवंबर, 2016 को पोस्ट-मुद्रीकरण के बाद, आई-टी विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन कराए और लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में अपनी बेहिसाब पुरानी मुद्रा जमा करने के बारे में चेतावनी दी। इस तरह के एक अधिनियम, यह कहा था, होगा attr बेनामी संपदा लेनदेन अधिनियम, 1 9 88 के तहत आपराधिक आरोप अधिनियम, दोनों चल और अचल संपत्ति पर लागू होते हैं।
देश में उस अधिनियम को लागू करने के लिए आई-टी विभाग नोडल विभाग है।
बेनामी लेनदेन अधिनियम के कड़े प्रावधानों को थोपने का फैसला गंभीर मामलों का विश्लेषण करने के बाद किया जा रहा है, जहां अवैधता बेमानी थी और बेनामी खातों या जन धन या तो संदिग्ध नकद जमा किया गया थाया निष्क्रिय खाते, एक अधिकारी ने कहा।
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करदाता ने संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था, जहां 8 नवंबर के बाद भारी नकद जमा किए गए थे, जब सरकार ने रुपये 500 और 1,000 रुपये के नोट नोट्स का विश्लेषण किया था। अधिकारियों ने कहा कि अधिनियम करमैन को जब्त करने और दोनों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता हैई जमाकर्ता और जिस व्यक्ति का वह अवैध पैसा है जो उसने अपने खाते में समायोजित किया है।
“ऐसा कोई व्यवस्था है, जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में 500 और 1000 रुपये की पुरानी मुद्रा जमा करता है, समझने के साथ कि खाताधारक अपने पैसे को नई मुद्रा में वापस करेगा, लेनदेन होगा उस अधिनियम के तहत बेनामी लेनदेन के रूप में माना जाता है। जो व्यक्ति बैंक खाते में पुरानी मुद्रा जमा करता है उसे लाभकारी मालिक माना जाएगाजिस व्यक्ति के बैंक खाते में पुरानी मुद्रा जमा की गई है, उस व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत बेनामिदार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, “वरिष्ठ कर विभाग के एक अधिकारी ने पहले समझाया था।
