बिटकॉइन मामले: ईडी दुबई में कई फ्लैटों सहित 42.88 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जोड़ता है

21 सितंबर, 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने बिटकॉइन लेनदेन मामले से संबंधित मनी लॉंडरिंग जांच के संबंध में भारत और दुबई में 42.88 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है। एजेंसी ने कहा कि उसने मनी लॉंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत संपत्तियों के अनुलग्नक के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

संपत्तियों में घोटाले के कथित राजापिन के छह कार्यालय, अमित भारद्वाज, दुबई और फ्लैट्स और बैंक बाल शामिल हैंअपने दो विपणन एजेंटों के भारत में एसेस। ईडी ने कहा कि ये 42.88 करोड़ रुपये के हैं।

भारद्वाज ने सिंगापुर में एक कंपनी शुरू की – एमएस वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड – 2015 में और अपनी वेबसाइट www.gainbitcoin.com के माध्यम से, उन्होंने ईडी जांच के अनुसार, बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए ponzi योजना लॉन्च की। बिटकॉइन एक वर्चुअल क्रिप्टो-मुद्रा है जो भारत में अवैध है।

ईडी ने कहा कि इस योजना के तहत, भारद्वाज, बाजार की अपनी टीम के माध्यम सेआईएनजी एजेंट, लोगों को उनके निवेश से बिटकॉइन खरीदने के लिए कहकर लुभाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने बिटकॉइन खनन किटों के इस्तेमाल से क्रिप्टो-मुद्रा के मामले में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके उन्हें अपनी लाभबीन योजना में निवेश किया।

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“इसके माध्यम से, भारद्वाज और उनके विपणन एजेंट निवेश एकत्र करने में सक्षम थेऑर्थ लगभग 80,000 बिटकॉइन, “यह कहा गया। हालांकि, बिटकॉइन में निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने के बजाय, भारद्वाज ने उन्हें अपने नए लॉन्च किए गए क्रिप्टो-मुद्रा टोकन में वापसी की पेशकश की, जिसका क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंजों पर लगभग कोई मूल्य नहीं था, ईडी ने कहा, “बड़ी संख्या में निवेशक हैं जिन्होंने इस तरह से धोखा दिया है।” इस साल की शुरुआत में ईडी ने पीएमएलए के तहत पीडीएमए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था, बिटकॉइन आधारित निवेश वेबसाइट गेनबिटकोइन, इसके संस्थापक भारद्वाज और आठटी अन्य।

यह आरोप है कि इस योजना में लेनदेन करके लगभग 8,000 निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया था और पुणे पुलिस ने भारद्वाज और उनके भाई विवेक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। भारद्वाज ने इन पोर्टलों पर लेनदेन के बाद गेनबिटकॉइन, जीबीमिनर्स, एमसीएपी और जीबी 21 जैसे उद्यमों के पीछे था और निवेशकों को कथित रूप से नकल कर दिया गया था। आरोप है कि भारद्वाज और उनके सहयोगी आरोप लगाते हैं मुंबई , पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में 2,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को आकर्षित किया।

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