आयकर (आईटी) विभाग ने सप्ताहांत में दो रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ कई छापे किए जाने के बाद 215 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन का पता लगाया है, जो यमुना मैदानों पर भूमि और खेत के घरों को बेच रहे थे अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में निवेश किया, अधिकारियों ने 22 मई, 2018 को कहा। विभाग की दिल्ली जांच शाखा के स्लेथ्स ने दो संपत्ति डेवलपर्स के कुल 33 परिसरों की खोज और सर्वेक्षण किया, जिन्हें उन्होंने पहचान नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि दोनों डेवलपर्स ने बड़े पैमाने पर नकदी में निपटाया है, जबकि इन सौदों को तोड़ने और इस प्रकार, अपने ग्राहकों के साथ आय कर को हटा दिया, जो अब आई-टी विभाग के स्कैनर के अधीन हैं। सूत्रों ने कहा कि डेवलपर्स द्वारा किए गए मॉडस ऑपरेशन ने वास्तविक सर्कल दरों पर संपत्ति की बिक्री के आधार पर अपने आईटी रिटर्न दाखिल करना था, लेकिन वास्तविक लेनदेन की कीमत ‘बहुत अधिक’ थी। “सर्कल दर और वास्तविक दरों के बीच का अंतर नकद में बस गया था, जिसका प्रतिनिधित्व किया गया थाविक्रेताओं की अनगिनत और अनजान आय, “एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
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उन्होंने कहा कि इस तकनीक का उपयोग कर विभाग से अपनी वास्तविक आय छिपाने के लिए, कई वर्षों तक रियल एस्टेट व्यवसाय और उनके ग्राहकों के प्रमोटरों द्वारा किया जा रहा था। विभाग अब अमीर और उच्च शुद्ध मूल्यवान व्यक्तियों की सूची की जांच कर रहा है, जो टी निवेश कर रहे थेराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना मैदानी इलाकों में इन भूमि और फार्म हाउस निवेश में उत्तराधिकारी काले धन।
इन छापे के दौरान पाए गए कुल अनजान नकद लेनदेन 215 करोड़ रुपये हैं, उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि विभाग इन लोगों के खिलाफ कर चोरी अभियोजन पक्ष के अनुपालन को फाइल करेगा और आईटी कानूनों के तहत उन्हें अलग-अलग मुकदमा चलाएगा जो अचल संपत्ति बेचने के लिए 20,000 रुपये से अधिक की नकदी राशि स्वीकार कर रहा हैसंपत्ति और इस उल्लंघन से कर चुकाने की राशि पर 100 प्रतिशत जुर्माना आकर्षित होता है। इसके अलावा, दो लाख रुपये से अधिक की नकदी रखने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसलिए, विभाग इस उल्लंघन के लिए ग़लत निर्धारिती को दंडित करेगा, उन्होंने कहा।
