20 जून, 2018 को पुणे पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओओ) ने शहर के आधार पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेवारत और पूर्व सीएमडी सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी। ये बैंक अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से चिपके नहीं थे और सत्यापित नहीं किए गए थे, अगर ऋण राशि का इस्तेमाल केवल उस परियोजना के लिए किया जा रहा था जिसके लिए मांग की गई थी, ईओओ ने स्थानीय अदालत से कहा, जबकि उनके सीयू की तलाशstody।
बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रविंद्र मराठे, कार्यकारी निदेशक राजेंद्र गुप्ता, जोनल मैनेजर नित्यानंद देशपांडे और बैंक के पूर्व सीएमडी सुशील मुहोतोत को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलकर्णी के सीए सुनील घाटपांडे और डीएस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) के इंजीनियरिंग विभाग के उपाध्यक्ष राजीव नवस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि देशपांडे को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, मुह्नॉट जयपुर से उठाया गया था। अन्य सभी एक थेपुलिस ने कहा, पुलिस ने कहा।
वे आईपीसी के विभिन्न वर्गों और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत बुक किए गए थे। “कुलकर्णी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में हमारी जांच के एक हिस्से के रूप में, यह प्रकाश में आया कि इन बैंक अधिकारियों ने अपनी शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग करके डीएसकेडीएल के साथ मिलकर, ऋण के परिधान के तहत राशि को मंजूरी देने और विचलित करने के लिए बेईमानी और धोखाधड़ी के साथ, “पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सुधीर हिरेमाथ ने कहा (साइबर और आर्थिक बंदences)।
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मई 2018 में, शहर पुलिस ने मामले में कुलकर्णी और उनकी पत्नी के खिलाफ 37,000 पेज चार्जशीट दायर की थी। चार्ज शीट के अनुसार, कुल घोटाला 2,043.18 करोड़ रुपये था। अभियुक्त ने 33,000 निवेशकों और सावधि जमा धारकों से एकत्रित धन को बंद करने के लिए नौ अलग-अलग फर्मों को तैर लिया था, जिन्हें उनके एफडी पर अच्छे रिटर्न का वादा किया गया था।
कुल घोटाले की राशि में, जमा और ऋण धोखाधड़ी 1,083.7 करोड़ रुपये, बैंकिंग और गैर-वित्तीय संस्थानों से संबंधित धोखाधड़ी 711.36 करोड़ रुपये, 111.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित थी ईयूओ अधिकारियों ने कहा था कि फरसंगी भूमि खरीद 136.77 करोड़ रुपये है। पुलिस सावधानीपूर्वक पालन किए बिना बिल्डर को ऋण मंजूर करने के लिए इन बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही थी।
Accordiजमाकर्ताओं में से एक द्वारा ईओओ के साथ दायर की गई शिकायत के लिए, निवेशकों ने डीएसके डेवलपर्स की सावधि जमा योजना में लाखों रुपये लगाए लेकिन उन्हें न तो ब्याज, न ही मूल राशि प्राप्त हुई। ईओओ ने आईपीसी सेक्शन 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी देने) के साथ महाराष्ट्र संरक्षण के ब्याज (एमपीआईडी) अधिनियम के विभिन्न हिस्सों के तहत कुलकर्णी बुक की थी, 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) और 34 (सामान्य मंशा) । डेवलपर और हायपुणे पुलिस ने 17 फरवरी, 2018 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आज की गिरफ्तारी के साथ, मामले में गिरफ्तारी की कुल संख्या 12 तक बढ़ गई है। कुलकर्णी के बेटे शिरीष की पूर्व गिरफ्तारी जमानत आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 9 जून, 2018 को खारिज कर दिया था और पुलिस मामले में गिरफ्तार होने की संभावना है, पुलिस ने कहा।
जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पुणे में एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था और उन्हें 27 जून, 2018 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।आर हिरासत में, पुलिस ने अदालत से कहा कि अभियुक्त बैंक के अधिकारियों – गुप्ता, मुनोत और देशपांडे – भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते थे, जबकि ऋण राशि को मंजूरी दे दी और डीएसकेडीएल को इसका एक हिस्सा वितरित किया।
“कंसोर्टियम के तहत बैंक के अधिकारियों ने कुलकर्णी के ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर कर दिया था, जब कंसोर्टियम के अन्य बैंकों ने अभी तक इस परियोजना को वित्त पोषण के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी,” रिमांड याचिका ने कहा।
आगे, ऋण मंजूर करने के बाद, अभियुक्त ने मूल प्रस्ताव में बदलाव किए और 50 करोड़ रुपये कुलकर्णी को वितरित किया। ईओओ ने अदालत को यह भी बताया कि ऋण किसी विशेष परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बीओएम अधिकारियों ने यह पता नहीं लगाया कि क्या डीएसके समूह उस उद्देश्य के लिए पैसे का उपयोग कर रहा था।
इस बीच एक बयान में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि डीएस कुलकर्णी डेवलपर्स के संपर्क में यह करीब 94.52 करोड़ रुपये था,जो पूरी तरह से सुरक्षित था। “डीएस कुलकर्णी डेवलपर्स के लिए हमारा कुल बकाया एक्सपोजर 94.52 करोड़ रुपये है, जो प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों से पूरी तरह से सुरक्षित है।” बैंक ने वसूली की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की थी और कुछ संपत्ति नीलामी के कारण थी। बैंक ने डीएस कुलकर्णी डेवलपर्स और इसके प्रमोटरों को विलुप्त डिफॉल्टर्स के रूप में भी घोषित किया और दावा किया कि फर्म को स्वीकृत ऋण बैंक के उधार मानदंडों के अनुसार थे।
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