ईडी ने एफईएमए के तहत दिल्ली के मंत्री के भाई की हरियाणा के फ्लैट को जब्त कर लिया


प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा है कि उसने FEMA की धारा 37A के तहत एक जब्ती आदेश जारी किया है, जो दिल्ली के पॉश वसंत कुंज क्षेत्र में एक फ्लैट खाली करता है और चौबा गांव में एक भूमि हरियाणा में हरीश गहलोत, जो दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हैं, द्वारा कथित रूप से अवैध संपत्ति के एवज में 1.48 करोड़ रु। “आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर, फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत जांच शुरू की गई थीसितंबर, 2018 में दुबई में दो फ्लैटों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए दिल्ली स्थित हवाला डीलर के माध्यम से हरीश गहलोत द्वारा हवाला चैनल के माध्यम से भारत से दुबई में 1 करोड़ रुपये की धनराशि के हस्तांतरण के बारे में एक बयान में आरोप लगाया।

यह भी देखें: ईडी ने ज़ाकिर नाइक के खिलाफ अचल संपत्ति में धन की वैधता के लिए आरोप पत्र दायर किया

कैलाश गहलोत के परिवार और सहयोगियों से जुड़े परिसर,आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और दिल्ली परिवहन मंत्री, अक्टूबर 2018 में I-T विभाग द्वारा छापे गए थे। इस कार्रवाई के दौरान उनके भाई हरीश गहलोत की संपत्तियों की भी तलाशी ली गई थी। कर विभाग की खोजों को दो फर्मों- ब्रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ कर चोरी की जांच के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था – जो कथित तौर पर कैलाश गहलोत के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित और स्वामित्व में थे। कैलाश गहलोत ने किसी भी युद्ध से इनकार किया थाgdoing और AAP ने कार्रवाई को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ कहा था।

ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सितंबर 2018 में, हरीश गहलोत ने अपने छोटे बेटे नितेश गहलोत, जो एक एनआरआई हैं और दुबई में पढ़ाई कर रहे हैं, को यह पैसा भेजने के लिए 1 करोड़ रुपये नकद दिए दुबई में कथित तौर पर अनधिकृत हवाला चैनल के माध्यम से, जो धन हस्तांतरण के लिए कानूनी बैंकिंग मार्ग की झालर को दर्शाता है। “नितेश गहलोत ने अपने संपर्क के माध्यम से दिल्ली स्थित इंद्रपाल वधावन से संपर्क कियाराशि हस्तांतरित करने के लिए wala डीलर। वधावन ने कमीशन के रूप में 4 लाख रुपये अपने पास रखे और दुबई में 96 लाख रुपये के बराबर अवैध रूप से डिरेहम वितरित किए, जिसे नितेश गहलोत के दोस्त ने एकत्र किया और उक्त राशि को नितेश गहलोत के दुबई बैंक खाते में जमा कर दिया। ” / span>

इन फंडों में से, ED ने कहा, नितेश गहलोत ने दुबई स्थित डेवलपर्स को अपने, अपने पिता हरीश गहलोत, अपनी माँ और अपने पिता के नाम पर दो फ्लैटों की बुकिंग के लिए भुगतान कियाएर भाई। जांच से यह भी पता चला है कि 26 सितंबर, 2018 को, हरीश गहलोत ने भारत में अपने बैंक से अपने बेटे नितेश गहलोत के बैंक खाते में 50 लाख रुपये भेजे थे, जो उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के उद्देश्य से कोड ‘S0305- ईडी ने कहा कि शिक्षा के लिए यात्रा, फीस, छात्रावास व्यय आदि। हालांकि, एजेंसी ने कहा, उक्त राशि का उपयोग ” इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, लेकिन वास्तव में दुबई में उक्त दो फ्लैटों की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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