मुंबई स्थित बिल्डर निरंजन हैरानंदानी (61) ने सीबीआई के भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा अपने समूह के कर्मचारियों के भविष्य निधि जमा न करने के लिए सितंबर, 2010 में उनके खिलाफ दायर एक आरोप पत्र को अलग करने की मांग की है। नौ करोड़ रुपये की नींव एसीबी ने उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत धाराओं के तहत आरोप लगाया था।
एक्टिंग चीफ जस्टिस वी के टा की एक डिवीजन बेंचहालरामानी, हाल ही में 14 फरवरी, 2018 को सुनवाई के लिए याचिका पोस्ट की गई और हिरनंदानी के खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रुख दिया। एक सह-अभियुक्त, के गोपालन के बाद बिल्डर ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया था। याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह कंपनी के निदेशक हैं।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हिरानंदानी ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि जमा नहीं किया था2003 और 2006. कथित गैर-भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनी विभागीय जांच में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के मुताबिक 9.36 करोड़ रुपये की थी।
हिरानंदानी के अलावा, समूह के दो कर्मचारी और ईपीएफओ के चार अधिकारियों को इस मामले में आरोपी के रूप में पेश किया गया है। ईपीएफओ की रिपोर्ट के बाद, सीबीआई ने मार्च 2008 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।