गुलाब घाटी पोंजी घोटाला: ईडी ने 2,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जुटाई


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने 29 मार्च, 2018 को कहा था कि एजेंसी ने धन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है, जिसमें 11 रिसॉर्ट्स, 9 होटल और कुछ रोज़ घाटी पोंजी मामले के संबंध में अन्य ऐसी सुविधाओं, साथ ही लगभग 200 एकड़ भूखंड और 414 भूमि पार्सल, पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। यह पीएमएलए के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी संपत्ति के सबसे बड़े अनुलग्नक में से एक है। को संलग्न संपत्तियों की कीमत रुपये 2,380 करोड़ (बाजार मूल्य) है, एजेंसी ने एक बयान में कहा।

नवीनतम कार्यवाही के साथ, इस मामले में जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य करीब 4,200 करोड़ रुपये है। ईएम ने पीएमएलए के तहत 2014 में फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, इसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य लोग। कुंडू को 2015 में कोलकाता में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता और भुवनेश्वर में अदालतों में कई आरोप पत्र दायर किए गए हैं।डी इस मामले में समूह ने कथित चिट फंड संचालन चलाने के लिए कथित रूप से 27 कंपनियां जारी कीं, जिनमें से केवल आधा दर्जन सक्रिय थे।

यह भी देखें: सरकार ने जब्त संपत्तियों के रखरखाव को एनबीसीसी पर रख दिया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि फर्म ने इस योजना को शुरू किया था, जिसमें विभिन्न राज्यों में भोले निवेशकों को आठ से 27 प्रतिशत के बीच निवेश पर फुलाया रिटर्न का वादा किया था। कंपनी ने कथित रूप से प्रतिज्ञा की थीजमीनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों पर जमाकर्ताओं को रिटर्न और रीयल एस्टेट सेक्टर में किए गए बुकिंग। निवेशकों के प्रति अपनी देनदारी को दबाने के लिए कंपनी को अपनी विभिन्न बहन फर्मों में ‘क्रॉस निवेश’ करने का भी आरोप लगाया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ईडी के सामने कंपनी की जांच की और समूह के खिलाफ सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ईडी के अनुसार, कथित अनियमितताओं में 15,000 करोड़ रूपये हुए, जिसमें मैं शामिल थाnterest और दंड अगस्त 2017 में, गुलाब घाटी के विभिन्न योजनाओं के गुस्सा जमाकर्ताओं ने कोलकाता में एक प्रमुख स्थान पर कंपनी के स्वामित्व वाले होटल को तोड़ दिया था, मांग की कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए।

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