मद्रास HC वीजीएन डेवलपर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खत्म करने से इनकार करता है

4 अक्टूबर, 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रियल एस्टेट फर्म वीजीएन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चेन्नई में एक प्रमुख संपत्ति की खरीद से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। 2007 में एक बैंक के अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों के साथ कथित रूप से कम मूल्य। “हमें दस्तावेज़ सहित पर्याप्त सामग्री मिलती है। इसलिए, यह अदालत सीआरपीसी की धारा 482 को लागू नहीं कर सकती है, ताकि टी पर कार्यवाही को समाप्त किया जा सके।”उनका मंच, “जस्टिस एमएम सुंदरेश और आरएमटी तीखा रमन की एक बेंच।

इसने कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक डी प्रतिश की याचिका को खारिज कर दिया, प्रधान न्यायाधीश सत्र न्यायालय के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत ED द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मांग की। इस तर्क को खारिज कर दिया कि ईडी के मामले को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी आरोप के लिए सीबीआई का मामला पहले बंद कर दिया गया था, पीठ ने कहा कि पी की धारा 24MLA मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोप में एक व्यक्ति पर सबूत का बोझ डालता है। नतीजतन, या तो एक प्राधिकरण या एक अदालत यह मान लेगी कि अपराध की ऐसी कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हुई थी। इसलिए, सीबीआई और ईडी द्वारा जांच पूरी तरह से अलग और अलग थी, यह कहा। इसने निचली अदालत को नौ महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने और उसे निपटाने का निर्देश दिया।
ED मामले के अनुसार, कंपनी ने, M मेंआर्क, 2007 ने एक निजी सौदे में कम मूल्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक से चेन्नई के गुइंडी में एक भूमि खरीदी, जिसमें बैंक अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों के साथ सहयोग किया गया, जबकि यह एक सार्वजनिक नीलामी में उच्च मूल्य प्राप्त करता था। इस सौदे से सरकार को भारी नुकसान हुआ और यह अवैध संतुष्टि के जरिए किया गया। बाद में संपत्ति को उच्च मूल्य के लिए बैंक के पास गिरवी रख दिया गया, ईडी ने प्रस्तुत किया। यह आरोप लगाया गया था कि हालांकि संपत्ति की बोली पागल थीई 298 करोड़ रुपये में, बाद में सार्वजनिक नीलामी को वापस ले लिया गया। तत्पश्चात, SBI और ऋणदाताओं के एक कंसोर्टियम द्वारा निर्णय लिया गया, निजी संधि का पता लगाने के लिए और याचिकाकर्ता VGN ने 272 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया।

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