सहारा समूह पर एक नए क्रैकडाउन में, नियामक सेबी ने नियमों के उल्लंघन में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी करने वाली एक और समूह फर्म को पाया है और 15 और 15 के साथ धन वापसी करने के लिए सुब्रत रॉय समेत कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशकों को आदेश दिया है। प्रतिशत वार्षिक ब्याज। ऑर्डर, जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), साथ ही इसके तत्कालीन निदेशकों और बाजारों से संबंधित संस्थाओं और किसी भी सार्वजनिक इकाई के साथ संबद्ध होने से कंपनी को भी सलाम करता है, कॉल से संबंधित हैकुछ बॉन्ड जारी करने के माध्यम से, लगभग दो करोड़ निवेशकों से 1 99 8 से 200 9 के बीच धन इकट्ठा करना।
सेबी ने इस नए आदेश को पारित किया है जब सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद चल रहे हैं, पूंजी बाजार नियामक से पहले के आदेश पर, 2011 में दो अन्य सहारा फर्मों से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी समान बॉन्ड जारी करके – वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) – लगभग तीन करोड़ लोगों तक। सहारा मधुमक्खी हैएन ने सर्वोच्च न्यायालय-निगरानी पुनर्भुगतान प्रक्रिया के तहत एक विशेष सेबी खाते में पैसा वापस करने के लिए कहा, समूह कह रहा है कि उसने निवेशकों को सीधे राशि का 98 प्रतिशत से अधिक धनवापसी कर दी है और इसके लिए सबूत दिया गया है सेबी। इसके अलावा, सहारा ने सेबी खाते में बड़ी राशि जमा की है लेकिन आरोप लगाया है कि नियामक निवेशकों को केवल एक छोटा सा हिस्सा बांट सकता है।
सहारा का स्टैंड यह है कि आक्रमणटोर वापसी के लिए सेबी के पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पैसा मिल चुका है।
एसआईसीसीएल के मामले में, सेबी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने सबमिशन दिया है कि उसने निवेशकों से 18 करोड़ रुपये को छोड़कर नकद में एकत्रित धन वापस कर दिया है, जिसके लिए बॉन्डहोल्डर धनवापसी के लिए नहीं आते हैं। हालांकि, नियामक ने कहा कि कंपनी ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पुनर्भुगतान के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। अपने 54 पेज के आदेश में, सेबी के पूरे समय के सदस्य एमadhabi पुरी बुक, ने कहा कि पुनर्भुगतान गैर हस्तांतरण बैंक मांग ड्राफ्ट या वेतन आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए, जबकि धनवापसी राशि दिशा निर्देशों के लिए संशोधित किया जाएगा दावा किया गया है कि भुगतान पहले से ही निवेशकों को वापस कर दिया गया है, बशर्ते भुगतान निर्धारित मार्ग के माध्यम से किया जाता है और सहकर्मी-समीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हैं।
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मामले मेंसहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और अन्य पार्टी द्वारा दो अन्य सहारा फर्मों के खिलाफ पहले सेबी के आदेशों की वापसी की वापसी के लिए, मौजूदा सेबी-सहारा खाते में राशि जमा की जानी चाहिए, जिससे नियामक संबंधित को और धनवापसी करेगा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद निवेशक। इससे पहले 2011 में सेबी ने निवेशक से उठाए गए पैसे वापस करने के लिए सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) का आदेश दिया था।ओएफसीडी मार्ग के माध्यम से।
सेबी ने कहा कि यह एसआईसीसीएल से संबंधित कथित अनियमितताओं में आया, जबकि यह अन्य दो कंपनियों की जांच कर रहा था। सेबी ने पाया कि एसआईसीसीएल ने वित्तीय वर्ष 1998-2009 में ओएफसीडी की पेशकश की थी और 1,98,39, 9 3 निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी। “मेरा मानना है कि एसआईसीसीएल ने ओएफसीडी के प्रस्ताव के माध्यम से लोगों से जुड़ी गतिविधि को निधि में शामिल किया है और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है,” Buch 31 अक्टूबर, 2018 के आदेश में कहा।
कंपनी ने प्रस्तुत किया कि यह सार्वजनिक धन उगाहने वाला नहीं था, क्योंकि ओएफसीडी के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन को एक लक्षित लक्षित समूह में उठाया गया था, जिसमें इसके कर्मचारियों, कर्मचारियों, दोस्तों, सहयोगियों और समूह के साथ जमा या सहयोग करने वाले व्यक्ति शामिल थे संस्थाओं। हालांकि, सेबी ने इस सबमिशन को खारिज कर दिया और कहा कि 50 से अधिक लोगों को कोई निजी प्लेसमेंट सार्वजनिक प्रस्ताव बन जाता है।
तदनुसार, नियामक ने एसआईसीसीएल, सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय, एएस राव, रानज दास गुप्ता के साथ-साथ देर से पीएस मिश्रा और देर से वाईएन सक्सेना के कानूनी प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग धनवापसी का आदेश दिया है। कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की ब्याज के साथ ओएफसीडी जारी करने के माध्यम से एकत्रित धन। आदेश के अनुसार, ये सभी व्यक्ति कंपनी के पूर्व निदेशक हैं और धनवापसी राशि उनके निदेशकों के दौरान उठाई गई राशि के लिए होगी।
एसआईसीसीएल, सुब्रत रॉय और अन्य को भी सभी संपत्तियों और संपत्तियों और सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड, शेयरों और प्रतिभूतियों के होल्डिंग्स का भौतिक रूप में आयोजित होने की पूरी सूची प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है और कंपनी का डीमैट फॉर्म। “एसआईसीसीएल और सुब्रत रॉय को उपरोक्त निर्देशित और सेबी-सहारा रिफंड खाते में आय जमा करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने की अनुमति है।नियामक ने नोट किया, “एसआईसीसीएल के निवेशकों को धनवापसी / पुनर्भुगतान बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के साथ इस तरह की आय का उपयोग किया जाएगा।” / Span>
संबंधित इकाइयों की विफलता के मामले में तीन महीने के भीतर चुकाने के मामले में, सेबी ने चेतावनी दी कि वह अपनी रिकवरी कार्यवाही शुरू करेगी। एसआईसीसीएल, सुब्रत राय और अन्य पूर्व निदेशकों को पूर्णता की तारीख से चार साल की समाप्ति तक सिक्योरिटीज बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया हैनिवेशकों को धनवापसी का। ‘
इसके अलावा, सेबी ने सहारा इंडिया को प्रतिभूति बाजारों से चार साल तक रोक दिया है। सहारा इंडिया – सहारा ग्रुप के साथ सहारा समूह से संबंधित साझेदारी फर्म सुप्रत रॉय के साथ प्रबंध भागीदार के रूप में – ओएफसीडी के लिए ‘एनेजर’ के रूप में कार्य करती है और इस मुद्दे को व्यापारी बैंकर के रूप में सुविधा प्रदान करती है।
