এপ্রিল 19, 2024: ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট ( ইডি ), মুম্বাই জোনাল অফিস অস্থায়ীভাবে 113.5 কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে যা বিল্ডার ললিত টেকচান্দানি এবং তার সহযোগীদের সাথে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002-এর বিধানের অধীনে সংযুক্ত করেছে। ফ্ল্যাটের সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রতারণার মামলা। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাম্বি ভ্যালির ভিলা, মুম্বাইয়ের বিভিন্ন আবাসিক ব্যবসার প্রাঙ্গণ, রায়গড় জেলায় জমির পার্সেল এবং স্থায়ী আমানত, ইডি একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। আইপিসি, 1860-এর বিভিন্ন ধারার অধীনে তালোজা থানা এবং চেম্বুর থানায় নথিভুক্ত দুটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইডি এই মামলায় তদন্ত শুরু করেছে। এফআইআর অনুসারে, টেকচান্দানির সুপ্রিম কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড সম্ভাব্য বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে বিপুল তহবিল সংগ্রহ করেছে। তালোজা , নাভি মুম্বাইতে আবাসন প্রকল্প। ইডি তদন্ত অনুসারে, সুপ্রিম কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড নাভি মুম্বইয়ের তালোজাতে একটি আবাসন প্রকল্পে 1,700 জনেরও বেশি বাড়ির ক্রেতার কাছ থেকে 400 কোটি টাকারও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছে। প্রকল্পে বিলম্বের কারণে ফ্ল্যাট বা রিফান্ড ছাড়াই এই বাড়ির ক্রেতারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই ইডি এই ক্ষেত্রে 43 কোটি টাকার শেয়ার/মিউচুয়াল ফান্ড/ফিক্সড ডিপোজিটে হিমায়িত বিনিয়োগ। তদন্ত চলাকালীন, ললিত টেকচান্দানিকে 18 ই মার্চ, 2024-এ পিএমএলএ, 2002-এর বিধানের অধীনে ইডি দ্বারা গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। সরকারী বিবৃতি অনুসারে, তার জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিলগুলি বিল্ডার ব্যক্তিগত লাভের জন্য এবং পরিবারের সদস্য সহ বিভিন্ন নামে সম্পদ তৈরির জন্য লন্ডার করেছিলেন। ইডি তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে টেকচান্দানি অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় কোম্পানির মালিকানা এবং পরিচালকত্ব থেকে প্রস্থান করা সত্ত্বেও সুপ্রিম কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ইডি তদন্তে আরও জানা গেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোম্পানির প্রাপ্যগুলিকে একটি সহযোগী সত্তার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করে তহবিলগুলিকে সরিয়ে দিয়েছিল।
| আমাদের নিবন্ধে কোন প্রশ্ন বা দৃষ্টিকোণ আছে? আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই. [email protected] এ আমাদের প্রধান সম্পাদক ঝুমুর ঘোষকে লিখুন |
