एप्रिल 19, 2024: अंमलबजावणी संचालनालय ( ईडी ), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार बिल्डर ललित टेकचंदानी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या 113.5 कोटी रुपयांच्या जंगम आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. फ्लॅट्सच्या संभाव्य खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण. या मालमत्तांमध्ये ॲम्बी व्हॅली येथील व्हिला, मुंबईतील विविध निवासी व्यवसाय परिसर, रायगड जिल्ह्यातील जमिनीचे पार्सल आणि मुदत ठेवींचा समावेश आहे, असे ईडीने अधिकृत निवेदनात नमूद केले आहे. आयपीसी, 1860 च्या विविध कलमांतर्गत तळोजा पोलिस स्टेशन आणि चेंबूर पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. एफआयआरनुसार, टेकचंदानीच्या सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेडने संभाव्य घर खरेदीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केला. तळोजा , नवी मुंबई येथे गृहनिर्माण प्रकल्प. ईडीच्या तपासानुसार, सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेडने नवी मुंबईतील तळोजा येथील एका गृहनिर्माण प्रकल्पात 1,700 हून अधिक गृहखरेदीदारांकडून 400 कोटी रुपयांहून अधिक निधी गोळा केला. प्रकल्पातील विलंबामुळे या गृहखरेदीदारांना सदनिका किंवा परतावा न मिळाल्याने अडचणीत सापडले. ईडीने आधीच या प्रकरणात 43 कोटी रुपयांच्या शेअर्स/म्युच्युअल फंड्स/फिक्स्ड डिपॉझिट्समधील गुंतवणूक गोठवली आहे. तपासादरम्यान, ललित टेकचंदानी यांना ईडीने 18 मार्च 2024 रोजी पीएमएलए, 2002 च्या तरतुदींनुसार अटक केली होती आणि सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, त्याच्या चौकशीत असे समोर आले आहे की, घर खरेदी करणाऱ्यांकडून मिळालेला निधी बिल्डरने वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि कुटुंबातील सदस्यांसह विविध नावे मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी लाँडरिंग केला होता. ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की टेकचंदानीने सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची मालमत्ता इतर आरोपींच्या मदतीने कंपनीच्या मालकी आणि संचालकपदातून बाहेर पडली होती. ईडीच्या तपासात असेही समोर आले आहे की आरोपी व्यक्ती कंपनीच्या प्राप्ती वस्तू एका सहयोगी संस्थेच्या खात्यात हस्तांतरित करत होते आणि त्याद्वारे निधी काढून टाकत होते.
| आमच्या लेखावर काही प्रश्न किंवा दृष्टिकोन मिळाला? आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल. आमचे मुख्य संपादक झुमुर घोष यांना [email protected] वर लिहा |
