ಜೂನ್ 9, 2023: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ M3M ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ PTI ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರನ್ನು 2023 ರ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 1 ರಂದು, ಇಡಿ ಐಆರ್‌ಇಒ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಎಂ3ಎಂ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
IREO ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಬಹು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಗಳು ಎಂ3ಎಂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. PMLA ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, M3M ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು, ಬಸಂತ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಪಂಕಜ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 17 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, 5.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ, M3M ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
| ನಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆಯೇ? ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಜುಮುರ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ jhumur.ghosh1@housing.com ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ |
