జూన్ 9, 2023: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గుర్గావ్‌కు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ M3M డైరెక్టర్లలో ఒకరిని అరెస్టు చేసింది, వార్తా సంస్థ PTI నివేదించింది. కంపెనీ డైరెక్టర్ రూప్ కుమార్ బన్సాల్‌ను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద జూన్ 8, 2023న అరెస్టు చేసినట్లు మూలాధారాలను ఉటంకిస్తూ నివేదిక పేర్కొంది.
జూన్ 1న, నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి IREO గ్రూప్ మరియు M3M గ్రూప్‌కు చెందిన ఢిల్లీ మరియు గుర్గావ్‌లోని ఏడు ప్రదేశాలలో ED శోధన కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది.
IREO గ్రూప్‌పై నమోదైన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. M3M గ్రూప్ ద్వారా కూడా వందల కోట్ల వరకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు స్వాహా చేసినట్లు ED చేసిన పరిశోధనల్లో తేలింది. PMLA సెక్షన్ 17 కింద సెర్చ్ ఆపరేషన్ సమయంలో, M3M గ్రూప్ యజమానులు, బసంత్ బన్సాల్, రూప్ కుమార్ బన్సాల్, పంకజ్ బన్సాల్ మరియు ఇతర ముఖ్య వ్యక్తులు ఉద్దేశపూర్వకంగా దర్యాప్తు నుండి తప్పించుకున్నారని పేర్కొంది.
ED శోధన సమయంలో ఆపరేషన్, రూ. 60 కోట్ల విలువైన 17 అత్యాధునిక లగ్జరీ కార్లు, రూ. 5.75 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు, కడ్డీలు, రూ. 15 లక్షల నగదు, వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఖాతాల పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సోదాల తర్వాత, M3M డైరెక్టర్లు ఢిల్లీ హైకోర్టులో ED కేసును మరియు వారికి జారీ చేసిన సమన్లను రద్దు చేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు, తాము ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని PTI నివేదిక తెలిపింది.
| మా కథనంపై ఏవైనా ప్రశ్నలు లేదా దృక్కోణం ఉందా? మేము మీ నుండి వినడానికి ఇష్టపడతాము. మా ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్ జుమూర్ ఘోష్‌కి jhumur.ghosh1@housing.com లో వ్రాయండి |
