గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ద్వారా ముంబైలోని గోరేగావ్‌లో పత్రా చాల్ ప్రాజెక్ట్‌ను పునరాభివృద్ధి చేయడంలో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) తాత్కాలికంగా రెండు ల్యాండ్ పార్కిల్స్‌ను అటాచ్ చేసింది. ఉత్తర గోవాలో ఉన్న ఈ భూభాగాలు గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌కు చెందిన రాకేష్ కుమార్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ కుమార్ వాధావన్‌లకు చెందినవి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002, (పిఎంఎల్‌ఎ) నిబంధనల ప్రకారం రూ. 31.50 కోట్ల విలువైన జంట భూములను అటాచ్ చేశారు, ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా పిఎంఎల్‌ఎ, 2002 నిబంధనల ప్రకారం ఇడి విచారణ ప్రారంభించింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, MHADA (మహారాష్ట్ర హౌసింగ్ అండ్ ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ) IPCలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కంపెనీ, దాని డైరెక్టర్లు మరియు ఇతరులపై ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW), ముంబై ద్వారా నమోదు చేయబడింది. 672 మంది కౌలుదారుల పునరావాసం కోసం పట్రా చాల్ ప్రాజెక్ట్‌ను పునరాభివృద్ధి చేయడానికి సొసైటీ, MHADA మరియు కంపెనీ మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు PMLA కింద జరిగిన విచారణ వెల్లడించింది. ఒప్పందం ప్రకారం, డెవలపర్ 672 మంది అద్దెదారులకు ఫ్లాట్‌లను అందించాలి మరియు MHADA కోసం ఫ్లాట్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి. ఒప్పందం ప్రకారం మిగిలిన ప్రాంతాన్ని డెవలపర్ విక్రయించాలి. “గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ డైరెక్టర్లు MHADAని తప్పుదారి పట్టించారు మరియు FSI (ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్)ని 9 మంది డెవలపర్‌లకు విక్రయించారు మరియు 672 మంది నిర్వాసితులకు పునరావాస భాగాన్ని నిర్మించకుండానే దాదాపు రూ. 901.79 కోట్ల నికర మొత్తాన్ని సేకరించారు. అద్దెదారులు మరియు MHADA భాగం” అని ED ఏప్రిల్ 3, 2023న విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. “గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా ప్రారంభించింది, అవి 'మెడోస్' మరియు ఫ్లాట్ కొనుగోలుదారుల నుండి సుమారు రూ. 138 కోట్ల బుకింగ్‌ను సేకరించాయి. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా కంపెనీ డైరెక్టర్లు సృష్టించిన నేరాల మొత్తం ఆదాయం సుమారు రూ. 1039.79 కోట్లు” అని పేర్కొంది. “రాకేష్ మరియు సారంగ్ వాధవన్ పైన పేర్కొన్న అక్రమ నిధులను హెచ్‌డిఐఎల్ మరియు/లేదా దాని గ్రూప్ కంపెనీలైన జిఎసిపిఎల్, సఫైర్ ల్యాండ్ డెవలప్‌మెంట్, సత్యం రియల్టర్స్ మొదలైన బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. రాకేష్ కుమార్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ వాధ్వన్ యొక్క బహుళ పొరల తర్వాత,” ఇది ఇంకా జోడించబడింది. 2011 మరియు 2016 మధ్య, ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ నుండి 1,250 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 2 ప్లాట్లను కొనుగోలు చేయడం కోసం రాకేశ్ వాధావన్ ఖాతా నుండి రూ. 38.5 కోట్ల పీఓసీని వాయిదాల ముందస్తు చెల్లింపుల కోసం ఉపయోగించారు. 2011లో నార్త్ గోవాలోని చదరపు మీటరు విలువ రూ. 31.50 కోట్లు. సారంగ్ వాధావన్ వ్యక్తిగత ఖాతా నుండి ప్లాట్లు విక్రయించేవారికి రూ. 2 కోట్ల చెల్లింపు కూడా జరిగింది.
