प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा मुंबई के गोरेगांव में पत्रा चावल परियोजना के पुनर्विकास में अनियमितताओं के संबंध में दो भूमि भूखंडों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। उत्तरी गोवा में स्थित, भूमि पार्सल गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के राकेश कुमार वधावन और सारंग कुमार वधावन के हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, (PMLA) के प्रावधानों के तहत 31.50 करोड़ रुपये मूल्य के जुड़वां भूमि पार्सल संलग्न किए गए हैं, ED ने एक प्राथमिकी के आधार पर PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यकारी अभियंता, म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई द्वारा दर्ज किया गया। पीएमएलए के तहत एक जांच से पता चला कि 672 किरायेदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चावल परियोजना के पुनर्विकास के लिए समाज, म्हाडा और कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, डेवलपर को 672 किरायेदारों को फ्लैट उपलब्ध कराना था और म्हाडा के लिए फ्लैट विकसित करना था। शेष क्षेत्र को अनुबन्ध के अनुसार विकासकर्ता द्वारा विक्रय किया जाना था। “गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस के निदेशकों ने म्हाडा को गुमराह किया और 9 डेवलपर्स को एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) बेच दिया और 672 विस्थापितों के पुनर्वसन हिस्से का निर्माण किए बिना लगभग 901.79 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि एकत्र की। ईडी ने 3 अप्रैल, 2023 को जारी एक बयान में कहा, "किरायेदारों और म्हाडा का हिस्सा।" कंपनी के निदेशकों द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की कुल आय लगभग 1039.79 करोड़ रुपये थी। “जांच से यह भी पता चला है कि राकेश और सारंग वधावन ने एचडीआईएल और/या इसकी समूह कंपनियों जैसे जीएसीपीएल, नीलम भूमि विकास, सत्यम रियल्टर्स आदि के बैंक खातों के माध्यम से उपर्युक्त अवैध धन को आगे बढ़ाया, जो अंततः व्यक्तिगत बैंक खातों में पहुंच गया। राकेश कुमार वधावन और सारंग वाधवान की कई लेयरिंग के बाद, “यह आगे जोड़ा गया। 2011 और 2016 के बीच, राकेश वधावन के खाते से 38.5 करोड़ रुपये के पीओसी का उपयोग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 1,250 वर्ग मीटर और 15,300 वर्ग मीटर के क्षेत्र के 2 भूखंडों के अधिग्रहण के लिए 28.5 करोड़ रुपये के ऋण के खिलाफ किश्तों के पूर्व भुगतान के लिए किया गया था। 2011 के दौरान उत्तरी गोवा में 31.50 करोड़ रुपये का वर्ग मीटर। सारंग वधावन के निजी खाते से भूखंडों के विक्रेता को 2 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था।
