प्रवर्तन निदेशालय (ED), ने 24 अप्रैल, 2019 को कहा कि उसने अनंतिम रूप से जमीन और इमारतों को मदुरै और चेन्नई और फिक्स्ड डिपॉजिट, कुल में जोड़ा है अवैध ग्रेनाइट खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड का 40.34 करोड़ रु।
है।
ईडी के अनुसार, कंपनी के शेयरधारक एस नागराजन और अलागिरी धरणीधी, अन्य अभियुक्तों के साथ, आपराधिक साजिश रचने वालेएड और टैमिन पट्टे पर भूमि में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे सरकार को गलत नुकसान हुआ है और खुद को गलत लाभ मिला है। अलागिरी धरणिधि निष्कासित द्रमुक नेता एमके अलागिरी के पुत्र हैं।
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स्पैन की पहचान के लिए ईडी ने ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू कीकंपनी, उसके प्रमोटरों और निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी और आरोप-पत्र के आधार पर ime आय। आरोप-पत्र में अभियुक्तों द्वारा भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों सहित विभिन्न अपराधों के कमीशन का खुलासा किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और अन्य आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अवैध खनन खनन किया गया है।
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने प्रतिबद्ध किया थाअपराध की एक अनुसूचित अपराध और व्युत्पन्न आय, अवैध उत्खनन में लिप्त होकर और कंपनी के व्यापार की कार्यवाही को और अधिक निरंतर रूप से ऊष्मायन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय के और अधिक आरोप हैं, जो सभी संगठनात्मक प्रणाली में व्यापार आय के रूप में संगठित थे। ईडी ने कहा। ED के कथन ने दावा किया कि ये कमाई अवैध गतिविधि से प्राप्त हुई थी। तदनुसार, 25 चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई, अपराध गद्य के हिस्से के रूप मेंएड और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 40.34 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से जुड़ी हुई थीं।
