அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) மும்பையில் உள்ள கோரேகானில் குரு ஆஷிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் செய்யப்பட்ட பத்ரா சால் திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்ததில் முறைகேடுகள் தொடர்பாக இரண்டு நிலத் துண்டுகளை தற்காலிகமாக இணைத்துள்ளது. வடக்கு கோவாவில் அமைந்துள்ள இந்த நிலம் குரு ஆஷிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனின் ராகேஷ் குமார் வாதவான் மற்றும் சாரங் குமார் வாதவன் ஆகியோருக்கு சொந்தமானது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002, (பிஎம்எல்ஏ) விதிகளின் கீழ் ரூ.31.50 கோடி மதிப்பிலான இரட்டை நிலங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன IPC இன் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் MHADA (மகாராஷ்டிரா வீட்டுவசதி மற்றும் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம்) என்ற நிர்வாக பொறியாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், மும்பையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW), நிறுவனம், அதன் இயக்குநர்கள் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக பதிவு செய்தது. PMLA இன் கீழ் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், 672 குத்தகைதாரர்களின் மறுவாழ்வுக்கான பத்ரா சால் திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பதற்காக சமூகம், MHADA மற்றும் நிறுவனம் இடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. ஒப்பந்தத்தின்படி, டெவலப்பர் 672 குத்தகைதாரர்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வழங்க வேண்டும் மற்றும் MHADA க்காக அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். ஒப்பந்தத்தின்படி மீதமுள்ள பகுதியை டெவலப்பர் விற்க வேண்டும். “குரு ஆஷிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸின் இயக்குநர்கள் MHADA-ஐ தவறாக வழிநடத்தி, FSI (மாடி இடக் குறியீடு) 9 டெவலப்பர்களுக்கு விற்று, 672 இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு மறுவாழ்வுப் பகுதியைக் கட்டாமல் நிகரத் தொகையாக சுமார் 901.79 கோடி ரூபாய் வசூலித்தனர். குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் MHADA பகுதி,” என்று ED ஏப்ரல் 3, 2023 அன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியது. “குரு ஆஷிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 'Meadows' என்ற திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி, பிளாட் வாங்குபவர்களிடமிருந்து சுமார் ரூ. 138 கோடியை முன்பதிவு செய்தது. சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் மூலம் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் உருவாக்கிய குற்றத்தின் மொத்த வருமானம் தோராயமாக ரூ.1039.79 கோடி” என்று அது மேலும் கூறியது. “எச்டிஐஎல் மற்றும்/அல்லது அதன் குழும நிறுவனங்களான ஜிஏசிபிஎல், சஃபையர் லேண்ட் டெவலப்மென்ட், சத்யம் ரியல்டர்ஸ் போன்றவற்றின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ராகேஷ் மற்றும் சாரங் வாத்வானும் மேற்கூறிய சட்டவிரோத நிதியை மேலும் திருப்பியளித்தனர் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. ராகேஷ் குமார் வாத்வான் மற்றும் சாரங் வாத்வானின் பல அடுக்குகளுக்குப் பிறகு,” அது மேலும் கூறியது. 2011 மற்றும் 2016 க்கு இடையில், இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் இருந்து 1,250 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 2 அடுக்குகளை வாங்குவதற்காக, 28.5 கோடி ரூபாய் கடனுக்கான தவணைகளை முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்காக, ராகேஷ் வாதவனின் கணக்கிலிருந்து ரூ.38.5 கோடி PoC பயன்படுத்தப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டில் வடக்கு கோவாவில் உள்ள சதுர மீட்டர் மதிப்பு ரூ. 31.50 கோடி. சாரங் வாதவனின் தனிப்பட்ட கணக்கில் இருந்து ப்ளாட்களை விற்றவருக்கு ரூ.2 கோடியும் செலுத்தப்பட்டது.
