నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) యొక్క ముంబై బెంచ్, ప్రస్తుతం ముంబై ఆర్థర్ రోడ్‌లో ఉన్న కంపెనీ ప్రమోటర్లకు అన్ని సంబంధిత పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచాలని బీగ్డ్ ప్రాపర్టీ కంపెనీ హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ & ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (HDIL) యొక్క రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ (RP)ని ఆదేశించింది. మోసం ఆరోపణలపై జైలు.
హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు రాకేష్ మరియు సారంగ్ వాధావన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రుణదాతల కమిటీ (సిఒసి) సమావేశాలకు హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని దివాలా ట్రిబ్యునల్ జైలు అధికారులను ఆదేశించింది. "దరఖాస్తుదారులు CoC సమావేశాల నోటీసులకు మరియు సమావేశాలకు హాజరు కావడానికి అర్హులని మేము విశ్వసిస్తున్నాము" అని సుచిత్ర కనుపర్తి మరియు శ్యామ్ బాబు గౌతమ్‌లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ తన 13 పేజీల ఆర్డర్‌లో పేర్కొంది.
చాలా వరకు నోటీసులు వారి ఇమెయిల్ చిరునామాలకు పంపుతున్నందున, దివాలా ప్రక్రియలో తండ్రి-కొడుకులు పాల్గొనలేరని వాధావాన్‌ల తరఫు న్యాయవాది సుబీర్ కుమార్ కోర్టుకు తెలపడంతో ధర్మాసనం ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. "ప్రతివాది తమకు ఎటువంటి ప్రాప్యత లేని దరఖాస్తుదారుల ఇమెయిల్ చిరునామాలపై నోటీసును పంపుతున్నారు మరియు అందువల్ల, చట్టపరమైన మరియు చెల్లుబాటు అయ్యే సేవగా పేర్కొనబడదు" అని కుమార్ ఇద్దరు సభ్యుల ధర్మాసనానికి తెలిపారు. 2019లో బెంచ్, దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ (IBC)లోని సెక్షన్ 7 కింద రూ. 522 కోట్లు చెల్లించనందుకు ముంబైకి చెందిన డెవలపర్‌పై పబ్లిక్ లెండర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యొక్క దివాలా పిటిషన్‌ను అంగీకరించింది. తదనంతరం, అభయ్ నారాయణ్ మనుధనే బహుళ-కోట్ల పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంకు కుంభకోణంలో వాధావాన్‌ల ప్రమేయంపై ఆరోపించిన కంపెనీకి ఆగస్టు 2019లో మధ్యంతర RPగా నియమించబడ్డారు. PMC బ్యాంక్ కుంభకోణంలో మోసం ఆరోపణలపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేరు పెట్టబడిన తరువాత, వాధావాన్‌లను 2019 అక్టోబర్‌లో ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) అరెస్టు చేసింది. తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ ఆరోపించిన ఆరోపణలపై వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు దర్యాప్తు చేస్తున్నందున అప్పటి నుండి కటకటాల వెనుక. సెప్టెంబరు 2020లో, నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (NCLAT) IBC నిబంధనల ప్రకారం రుణభారంలో ఉన్న HDIL యొక్క సోదరి ఆందోళన అయిన గురుఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌ను లిక్విడేషన్ చేయవలసిందిగా ఆదేశించింది, అదే సమయంలో లిక్విడేషన్ ప్రక్రియ కోసం రాజేంద్ర భూతాను IRPగా నియమించింది. 2017లో, రూ. 250 కోట్ల రుణాన్ని చెల్లించనందుకు హెచ్‌డిఐఎల్ అనుబంధ సంస్థపై యూనియన్ బ్యాంక్ తరలించిన దివాలా పిటిషన్లను ఎన్‌సిఎల్‌టి అంగీకరించింది. (సునీతా మిశ్రా ఇన్‌పుట్‌లతో)
EOW మరొక మోసం కేసులో HDIL ప్రమోటర్ సారంగ్‌పై అభియోగాలు మోపింది
సెప్టెంబర్ 23, 2020న గోరెగావ్‌లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం 456 మంది గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి రూ. 131 కోట్ల అడ్వాన్స్‌లు తీసుకున్నందుకు, మోసం కేసులో హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్ సారంగ్ వాధ్వన్‌ను ముంబై ఇఓడబ్ల్యు కస్టడీని కోరుతోంది . హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్, ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (ఇఓడబ్ల్యు) యొక్క ముంబై బ్రాంచ్, ఆరోపణలపై ప్రమోటర్ సారంగ్ వాధ్వన్‌ను కస్టడీకి కోరుతోంది. గోరేగావ్‌లోని హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్‌లో మోసం. ఏజెన్సీ ప్రకారం, సారంగ్ ది మెడోస్ అనే ప్రాజెక్ట్ కోసం 456 మంది గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి రూ. 131 కోట్ల అడ్వాన్స్‌లు తీసుకున్నాడు మరియు దానిని డెలివరీ చేయడంలో విఫలమయ్యాడు. మరో మోసం కేసులో హెచ్‌డిఐఎల్ పేరు కూడా ఉంది. 1,032 కోట్ల మోసం కేసులో ప్రభుత్వ సంస్థ MHADAని మోసం చేసినట్లు కంపెనీపై అభియోగాలు మోపారు. హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు సారంగ్ మరియు రాకేష్ వాధ్వన్ రూ. 4,355 కోట్ల పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (పిఎంసి) బ్యాంకు కుంభకోణంలో ప్రమేయం ఉన్నందున ప్రస్తుతం ముంబైలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో ఉన్నారు. నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) యొక్క ముంబై బ్రాంచ్ రూ. 522 కోట్ల బకాయిలను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైనందున, ముంబైకి చెందిన బిల్డర్‌పై దివాలా చర్యలను ప్రారంభించాలని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన విజ్ఞప్తిని కూడా అంగీకరించింది. ఇవి కూడా చూడండి: ఆమ్రపాలి కేసు: ప్రాజెక్ట్‌లను పూర్తి చేయడానికి బ్యాంకులు నిధులు ఇవ్వగలవా, SC RBIని అడుగుతుంది , ఈలోగా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), సెప్టెంబర్ 22, 2020న, పునరుద్ధరణ కోసం ఇంకా ప్రణాళికను రూపొందించలేదని తెలిపింది. PMC బ్యాంక్. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం, కార్యకలాపాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగాయని, పిఎంసి బ్యాంక్ బోర్డును ఆర్‌బిఐ సస్పెండ్ చేసింది. RBI కూడా AK దాస్‌ను బ్యాంక్ కొత్త అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా నియమించింది, సెప్టెంబర్ 23 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. (ఇన్‌పుట్‌లతో సునీతా మిశ్రా నుండి)
PMC బ్యాంక్ స్కామ్ పతనం: సహకార బ్యాంకులను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది
మరో PMC బ్యాంక్ లాంటి స్కామ్‌ను నివారించే ప్రయత్నంలో, సహకార బ్యాంకులను RBI నిబంధనల పరిధిలోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది మార్చి 4, 2020: ప్రభుత్వం మార్చి 3, 2020న లోక్‌సభలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల క్రింద సహకార బ్యాంకులను తీసుకురావడం ద్వారా చిన్న డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ (సవరణ) బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భవిష్యత్తులో పిఎంసి బ్యాంక్ లాంటి సంక్షోభాన్ని నివారించడానికి ఈ బిల్లును 'గంట యొక్క అవసరం' అని పిలిచారు.
8.60 కోట్ల డిపాజిటర్ బేస్‌తో 1,540 సహకార బ్యాంకులు ఉన్నాయి, మొత్తం దాదాపు రూ. 5 లక్షల కోట్ల పొదుపు ఉన్నాయి. ప్రతిపాదిత చట్టం సహకార బ్యాంకులలో RBI యొక్క బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ మార్గదర్శకాలను అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అయితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సమస్యలు ఇప్పటికీ సహకార రిజిస్ట్రార్ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడతాయి.
డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే విధంగా సహకార బ్యాంకుల వ్యవహారాలు జరిగేలా చూడాలనే ఉద్దేశ్యంతో, సహకార బ్యాంకుల నిర్వహణ మరియు సరైన నియంత్రణ ద్వారా బ్యాంకింగ్ రంగంలోని అభివృద్ధితో సమానంగా సహకార బ్యాంకులను తీసుకురావాలని బిల్లు ప్రతిపాదించింది. వృత్తి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడం, మూలధనాన్ని పొందడం, పాలనను మెరుగుపరచడం ద్వారా సహకార బ్యాంకులను బలోపేతం చేయాలని ఇది మరింత ప్రతిపాదిస్తుంది. ఆర్‌బిఐ ద్వారా సౌండ్ బ్యాంకింగ్‌ను నిర్ధారించడం.
PMC బ్యాంక్ బకాయిలను తిరిగి చెల్లించడానికి HDIL ఆస్తుల విక్రయంపై SC స్టే విధించింది
ఫిబ్రవరి 10, 2020న పిఎంసి బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలను తిరిగి చెల్లించాలని హెచ్‌డిఐఎల్ ఆస్తులను విక్రయించాలని ఆదేశించిన బాంబే హెచ్‌సి ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది : దివాలా తీసిన హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్‌ను విక్రయించాలని ఆదేశించిన బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు ఫిబ్రవరి 7, 2020న స్టే విధించింది. మరియు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (HDIL), సంక్షోభంలో ఉన్న పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ బకాయిలను తిరిగి చెల్లించేలా చూసేందుకు. బాంబే హైకోర్టు ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన అప్పీల్‌ను ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఎ బోబ్డే, న్యాయమూర్తులు బిఆర్ గవాయ్, సూర్యకాంత్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. పిఎంసి బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు బకాయిలు చెల్లించాలని బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సరోష్ దమానియాతో సహా పార్టీలకు ఆర్‌బిఐ చేసిన పిటిషన్‌పై కూడా సుప్రీంకోర్టు నోటీసు జారీ చేసింది. ఇవి కూడా చూడండి: DHFL సంక్షోభం: మనీలాండరింగ్ కేసులో CMD కపిల్ వాధవాన్‌ను ED అరెస్టు చేసింది, ఇక్బాల్ మిర్చితో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించింది, అంతకుముందు, బాంబే హైకోర్టు HDIL యొక్క చురుకైన ఆస్తుల మూల్యాంకనం మరియు విక్రయం కోసం ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. సంస్థ PMC బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు.
PMC బ్యాంక్ కుంభకోణం: హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లను జైల్లోనే ఉండాలని SC ఆదేశం
హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు రాకేశ్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ వాధావన్‌లను వారి నివాసానికి మార్చడాన్ని అనుమతించిన బాంబే హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది జనవరి 17, 2020: సుప్రీంకోర్టు జనవరి 16, 2020న బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాలను పాక్షికంగా నిలిపివేసింది. హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు రాకేష్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ వాధావన్, కోట్లాది రూపాయల పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (పిఎమ్‌సి) బ్యాంక్ కుంభకోణంలో నిందితులు, ముంబైలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలు నుండి వారి నివాసానికి చేరుకున్నారు. జైలు నుంచి ఇద్దరు ప్రమోటర్లను విడుదల చేసేందుకు అనుమతించే మేరకు హైకోర్టు ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తున్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తరఫు సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా దాఖలు చేసిన వాదనలను ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఏ బాబ్డే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఉండిపోతుంది. ప్రస్తుతం తండ్రీకొడుకులు ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారని, హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు వారిని తమ నివాసాలకు తరలిస్తే వారికి బెయిల్‌ వచ్చినట్లేనని మెహతా ధర్మాసనానికి తెలిపారు.
"తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు, జనవరి 15, 2020 నాటి ఇంప్యుగ్డ్ ఆర్డర్‌లోని (బాంబే) హైకోర్టు పేరా 15 (xv) మరియు (xvi) (నిందితులను జైలు నుండి విడుదల చేయడంతో వ్యవహరిస్తుంది)లో ఇచ్చిన ఆదేశాలపై స్టే విధించబడుతుంది. ," అని న్యాయమూర్తులు BR గవాయ్ మరియు సూర్యకాంత్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. అనే ఇతర అంశాలను లా అధికారి తెలిపారు హైకోర్టు నియమించిన కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రమోటర్ల ఆస్తుల విక్రయం వంటి హైకోర్టు ఉత్తర్వు అమలులో ఉండటానికి అనుమతించాలి మరియు ఆర్థర్ రోడ్ జైలు నుండి వారిని విడుదల చేయడంపై మాత్రమే అభ్యంతరం ఉంది.
కుంభకోణానికి గురైన పిఎంసి బ్యాంక్ తనిఖీ నివేదిక ఇంకా ఖరారు కాలేదు: ఆర్‌బిఐ
ఈ ఏడాది మార్చి 31 నాటికి కుంభకోణానికి గురైన పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిపై తనిఖీ నివేదిక ఇంకా ఖరారు కాలేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. డిసెంబర్ 30, 2019: ఈ ఏడాది మార్చి 31 నాటికి కుంభకోణానికి గురైన పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కో-ఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిపై తనిఖీ నివేదిక ఇంకా ఖరారు కాలేదని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) తెలిపింది. ఆర్‌టిఐ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, ఆర్‌బిఐ బ్యాంకులో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని, దాని డైరెక్టర్ల బోర్డును రద్దు చేయాలని, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, 1949లోని అన్ని కలుపుకొని ఆదేశాలను విధించాలని ఆర్‌బిఐ ప్రాథమిక పరిశోధనలు సూచించాయని పేర్కొంది. "తనిఖీ నివేదిక ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మార్చి 31, 2019 నాటికి బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించి తనిఖీ పురోగతిలో ఉంది" అని RBI తెలిపింది. PMC బ్యాంక్ కొన్ని అవకతవకలకు పాల్పడిందని ఫిర్యాదుదారు పేర్కొన్న సెప్టెంబర్ 17 నాటి ఫిర్యాదు లేఖ ఆధారంగా, RBI సెప్టెంబర్ 19, 2019న బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిపై చట్టబద్ధమైన తనిఖీని ప్రారంభించింది. మార్చి 31 నాటికి. "వివిధ అధికారులచే బ్యాంక్ వ్యవహారాలపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు దృష్ట్యా, సమాచార హక్కులోని సెక్షన్ 8 (1) (జి) మరియు 8 (1) (హెచ్) కింద సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయకుండా మినహాయింపు కోరబడింది. చట్టం, 2005" అని ఆర్‌బిఐ పేర్కొంది. చట్టంలోని సెక్షన్ 8 (1) (జి) "దీనిని బహిర్గతం చేయడం వలన ఏ వ్యక్తి యొక్క జీవితానికి లేదా భౌతిక భద్రతకు హాని కలుగుతుంది లేదా చట్ట అమలు లేదా భద్రతా ప్రయోజనాల కోసం విశ్వసనీయంగా అందించబడిన సమాచారం లేదా సహాయం యొక్క మూలాన్ని గుర్తించడం" అనే సమాచారాన్ని నిషేధిస్తుంది. ఇతర విభాగం "విచారణ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించే సమాచారం లేదా నేరస్థులను పట్టుకోవడం లేదా ప్రాసిక్యూషన్" బహిర్గతం చేయడాన్ని మినహాయిస్తుంది. PMC బ్యాంక్‌లో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదులు మరియు వాటిలో ప్రతి ఒక్కదానిపై తీసుకున్న చర్యల కాపీలను పంచుకోవాలని RBIని కోరింది. "మాకు రెండు ఫిర్యాదులు అందాయి" అని సెంట్రల్ బ్యాంక్ రెండవ ఫిర్యాదు వివరాలను ఇవ్వకుండా చెప్పింది. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ హెచ్‌డిఐఎల్‌కు రుణాలు మరియు నిరర్థక ఆస్తులను భారీగా తక్కువగా నివేదించడం వంటి ఆర్థిక అవకతవకలను RBI గుర్తించిన తర్వాత, మల్టీ-స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ సెప్టెంబర్ 23, 2019 నుండి RBI పరిమితిలో ఉంది. 6,500 కోట్లు, వందల కొద్దీ డమ్మీ ఖాతాలను ఉపయోగించి దాని మొత్తం ఆస్తులు రూ. 8,880 కోట్లు. ఆర్‌బీఐ బ్యాంకు బోర్డును తొలగించి అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ను నియమించింది. ఫిర్యాదుదారులకు వ్యాఖ్యలు లేదా నేరుగా సమాధానం కోసం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తమకు పంపిన ఫిర్యాదులను స్వీకరించినట్లు ఆర్‌బిఐ తెలిపింది. ‘‘ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి వ్రాతలూ అందలేదు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి కమ్యూనికేషన్ వారు స్వీకరించిన ఫిర్యాదులు కాకుండా వ్యాఖ్యలు/ఫిర్యాదుదారునికి నేరుగా సమాధానం కోసం మాకు ఫార్వార్డ్ చేయబడ్డాయి, ”అని పేర్కొంది.
HDIL, దాని ప్రమోటర్లు PMC బ్యాంక్‌కి రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించాలి: బాంబే HC
పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ నుండి తీసుకున్న రుణాన్ని HDIL మరియు దాని ప్రమోటర్లు రాకేష్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ వాధావన్ తిరిగి చెల్లించవలసి ఉందని బాంబే హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు రంజిత్ మోర్ మరియు SP తవాడే యొక్క డివిజన్ బెంచ్ డిసెంబర్ 19, 2019న తెలిపింది. "మీరు (హెచ్‌డిఐఎల్) రుణం తీసుకున్నారు మరియు మీరు దానిని తిరిగి చెల్లించాలి. ఆస్తులను వీలైనంత త్వరగా విక్రయించాలి. ఇది బ్యాంకు మరియు దాని డిపాజిటర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది" అని కోర్టు పేర్కొంది.
ఈఓడబ్ల్యూ మరియు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసిన హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్ ఆస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని, పిఎంసి బ్యాంక్ డిపాజిటర్లకు వీలైనంత త్వరగా తిరిగి చెల్లించాలని కోరుతూ సరోష్ దమానియా అనే న్యాయవాది దాఖలు చేసిన పిల్‌ను ధర్మాసనం విచారించింది. హెచ్‌డిఐఎల్ న్యాయవాది విక్రమ్ చౌదరి కోర్టుకు మాట్లాడుతూ, ఎన్‌కంబర్డ్ ఆస్తులను మొదట విక్రయించాలని, ఏదైనా లోటు ఉంటే, అప్పుడు, జమకాని ఆస్తులను తాకవచ్చు. "పోలీసు ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన బాధ్యత రూ. 4,355 కోట్లు. ఎన్‌కంబర్డ్ ఆస్తుల విలువ రూ. 11,000 కోట్లు. ఇది సరిపోతుందని చౌదరి చెప్పారు. వాదనలు విన్న కోర్టు దామానియాపై తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది PIL.
హెచ్‌డిఐఎల్ ఆస్తులను విక్రయిస్తే అభ్యంతరం లేదని వాధావన్ హైకోర్టుకు చెప్పారు
పీఎంసీ బ్యాంకు కుంభకోణంలో బకాయిలను రికవరీ చేసేందుకు రియల్టీ గ్రూపు ఆస్తుల విక్రయానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని హెచ్‌డీఐఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సారంగ్ వాధావన్ బాంబే హైకోర్టుకు తెలిపారు.
డిసెంబర్ 19, 2019: పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ బకాయిల రికవరీ కోసం రియల్టీ గ్రూప్ ఆస్తులను విక్రయించినట్లయితే తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని హెచ్‌డిఐఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సారంగ్ వాధవాన్ డిసెంబర్ 18, 2019న బాంబే హైకోర్టుకు తెలిపారు. "బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన డబ్బులను రికవరీ చేయడం కోసం అన్ని ఎన్‌కంబర్డ్ ఆస్తులను వెంటనే విక్రయించినట్లయితే నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు" అని సారంగ్ వాధావన్ అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నాడు.
ఇవి కూడా చూడండి: న్యాయవాది సరోష్ దమానియా దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యానికి ప్రతిస్పందనగా సారంగ్ వాధావన్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిన DHFL దివాలా కోసం RBI పిటిషన్‌ను NCLT అంగీకరించింది. ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం మరియు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అటాచ్ చేసిన హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్ ఆస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని మరియు డిపాజిటర్ల డబ్బును త్వరగా తిరిగి చెల్లించాలని పిఐఎల్ కోరింది. ధర్మాసనం తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 19, 2019కి వాయిదా వేసింది.
PMC బ్యాంక్ స్కామ్: HDIL ప్రమోటర్లపై ED ఛార్జ్-షీట్ దాఖలు చేసింది
పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంకు కుంభకోణానికి సంబంధించి హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
డిసెంబర్ 17, 2019: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED), డిసెంబర్ 16, 2019న, హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌డిఐఎల్) ప్రమోటర్లు రాకేష్ వాధావన్ మరియు సారంగ్ వాధావన్‌లపై, కోట్లాది రూపాయల పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (ఈడీ)కి సంబంధించి చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. PMC) బ్యాంక్ స్కామ్. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) కింద ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కోర్టు ముందు ఏజెన్సీ దాదాపు 7,000 పేజీలతో కూడిన చార్జిషీట్‌ను సమర్పించింది.
వాధావాన్‌లు PMLAలోని వివిధ నిబంధనల ప్రకారం బుక్ చేయబడ్డారు. స్కామ్‌పై విచారణ జరుపుతున్న ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) ఇద్దరినీ మొదట అరెస్టు చేసి, 2019 అక్టోబర్‌లో ED కస్టడీలోకి తీసుకుంది.
PMC బ్యాంక్ కుంభకోణం: HDILకి చెందిన రెండు విమానాలు మరియు ఒక యాచ్‌ను విక్రయించడానికి కోర్టు అనుమతి
రాకేశ్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్‌కు చెందిన హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్ సంస్థలకు చెందిన రెండు విమానాలు మరియు ఒక యాచ్‌ను విక్రయించడానికి పిఎంసి బ్యాంక్‌కు ఆర్‌బిఐ నియమించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ను ముంబైలోని కోర్టు అనుమతించింది. style="font-weight: 400;"> నవంబర్ 28, 2019: చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ఆర్‌కె రాజభోసలే, నవంబర్ 25, 2019న హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్ సంస్థలకు చెందిన రెండు విమానాలు మరియు ఒక యాచ్‌ను విక్రయించడానికి అనుమతించారు. పంజాబ్ & మహారాష్ట్ర కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (పిఎంసి)లో రూ. 4,355 కోట్ల కుంభకోణానికి సంబంధించి దర్యాప్తు సంస్థలు అటాచ్ చేసిన చరాస్తులను విక్రయించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆర్‌బిఐ నియమించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్ ముంబై కోర్టును ఆశ్రయించిన నేపథ్యంలో ఈ చర్య వచ్చింది. బ్యాంక్).
నిందితుడి తనఖా పెట్టబడిన మరియు ఊహాజనిత ఆస్తులు చెల్లించాల్సిన వడ్డీతో పాటు రుణాన్ని తీర్చడానికి సరిపోవని నిర్వాహకుడు సమర్పించారు. వాదనను అంగీకరిస్తూ, కోర్టు రెండు విమానాలు మరియు ఒక యాచ్ అమ్మకానికి అనుమతించింది. "వేలం నుండి వచ్చే మొత్తం హెచ్‌డిఐఎల్ మరియు దాని గ్రూప్ కంపెనీల రుణ ఖాతాకు జమ చేయబడుతుంది" అని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ కేసును విచారిస్తున్న ముంబై పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW)ని వేలం వేయడానికి ముందు ఆస్తులకు సరైన పంచనామా చేసి కోర్టు ముందు సమర్పించాలని కోర్టు కోరింది.
PMC టాప్ అధికారులు HDIL ఖాతాలను సిస్టమ్ నుండి దాచారు: RBI నుండి బాంబే HC వరకు
హెచ్‌డిఐఎల్‌తో లావాదేవీలను దాచడానికి పిఎంసి బ్యాంక్ సీనియర్ అధికారులు వందలాది డమ్మీ లోన్ ఖాతాలను ఉపయోగించారు మరియు రుణ ఆంక్షలను దాచడానికి ఆర్‌బిఐకి మోసపూరిత డేటాను సమర్పించారని సెంట్రల్ బ్యాంక్ బాంబే హెచ్‌సికి తెలిపింది.
నవంబర్ 20, 2019: స్కామ్-హిట్ పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ యొక్క సీనియర్ అధికారులు HDIL యొక్క వందలాది డమ్మీ లోన్ ఖాతాలను దాచడానికి ప్రత్యేక కోడ్‌లను ఉపయోగించారు, బ్యాంక్ దాని రుణ బహిర్గతంలో 73% పైగా ఉంది, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI ) నవంబర్ 19, 2019న బొంబాయి హైకోర్టుకు తెలియజేసింది. "PMC బ్యాంక్ సీనియర్ అధికారులు HDIL మరియు దాని సమూహ సంస్థలకు చెందిన ఖాతాలకు నిర్దిష్ట నిర్దిష్ట యాక్సెస్ కోడ్‌లను కేటాయించారు, వీటిని పరిమితం చేయబడిన విజిబిలిటీని కేటాయించడం కోసం ఉపయోగించారు" అని RBI అఫిడవిట్ పేర్కొంది. . "బ్యాంకులోని 1,800 మంది సిబ్బందిలో 25 మంది కంటే తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ రుణ ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయగలరు. ఫలితంగా, ఒత్తిడికి గురైన హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్ ఖాతాలన్నీ సిస్టమ్ నుండి తొలగించబడ్డాయి" అని అది జోడించింది. బ్యాంక్ డిపాజిటర్లు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ విషయంలో రూ. 1 లక్ష వరకు విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి ఆర్‌బిఐ నియమించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ను సంప్రదించవచ్చని ఆర్‌బిఐ కోర్టుకు తెలియజేసింది.
అరెస్టయిన హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాలను ఉపయోగించి పిఎంసి బ్యాంక్ నుండి నిధులను స్వాధీనపరుచుకున్నారని, ఆ డబ్బును బ్యాంకు అధికారులు రుణ ఖాతాల వలె 'మరుగుపర్చారని' ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం గతంలో తెలిపింది. హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్‌కు వెల్లడించని రుణ ఖాతాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి మరియు పునరుద్ధరించబడ్డాయి, ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేయబడిన బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాయ్ థామస్ ఆమోదంతో, ఇప్పుడు బ్యాంకు ఛైర్మన్ వైరామ్ సింగ్‌తో పాటు జైలులో ఉన్నారు. "ఈ రుణ ఆంక్షలు లోన్ల కమిటీ, రికవరీ కమిటీ మొదలైన వాటి మినిట్స్‌లో నమోదు చేయబడలేదు. PMC బ్యాంక్ నమూనా తనిఖీల కోసం RBIకి మోసపూరితంగా తారుమారు చేసిన డేటాను సమర్పించారు మరియు తనిఖీ కోసం ఎంచుకున్న ఖాతాల నమూనాలో వెల్లడించని HDIL సంబంధిత ఖాతాలు లేవు, ”అని అఫిడవిట్ తెలిపింది.
HDIL-PMC బ్యాంక్ స్కామ్: తిరిగి చెల్లించాలని కోరుతూ డిపాజిటర్లు ఆర్‌బిఐ కార్యాలయం ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశారు
PMC బ్యాంక్ డిపాజిటర్లు ముంబైలోని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయం వెలుపల తమ బకాయి డబ్బును తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన చేపట్టారు అక్టోబర్ 30, 2019: సమస్యాత్మక పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్‌కు చెందిన డిపాజిటర్లు తమ నిరసనలను కొనసాగించారు. అక్టోబరు 29, 2019న ముంబయిలోని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) కార్యాలయం వెలుపల తమ ఇరుక్కుపోయిన డబ్బును తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేయడం ద్వారా ఆందోళన చేశారు. సబర్బన్ బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC)లో నిరసన తర్వాత డిపాజిటర్ల ప్రతినిధి బృందం చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్-ర్యాంక్ అధికారిని కూడా కలిసి మెమోరాండం సమర్పించింది.
డిపాజిటర్లు, వారిలో ఎక్కువ మంది సీనియర్ సిటిజన్లు మరియు మహిళలు, PMC సంక్షోభం కారణంగా ఇది 'నల్ల దీపావళి' అని బ్యానర్‌లతో సహకార బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ కోసం చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయాలను కలిగి ఉన్న RBI భవనం వద్ద గుమిగూడారు. అనంతరం ఐదుగురు సభ్యుల ప్రతినిధి బృందం ఆర్‌బీఐ సీనియర్ అధికారులను కలిసి మెమోరాండం సమర్పించింది. ఆర్‌బిఐ అధికారులతో సమావేశమైన తర్వాత, ప్రతినిధి బృందం సభ్యులలో ఒకరైన జిత్సు సేథ్ మాట్లాడుతూ, తాము ఆర్‌బిఐకి హామీ ఇవ్వాలని అభ్యర్థించామని చెప్పారు. సమస్యాత్మక బ్యాంకు వద్ద ఉన్న డబ్బు సురక్షితంగా ఉంది. మరో ప్రతినిధి బృందం సభ్యుడు హర్బన్స్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, దర్యాప్తు సంస్థలు అటాచ్ చేసిన రూ. 4,000 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను విక్రయించడం ద్వారా డిపాజిటర్లకు తిరిగి చెల్లించాలని కోరుతూ కోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. నిరసనకారులలో ఉన్న డిపాజిటర్ సతీష్ థాపర్ మాట్లాడుతూ, బ్యాంకును పునరుద్ధరించవచ్చు, ఎందుకంటే విచారణ ఏజెన్సీ నిందితులకు ఇచ్చిన రుణాల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.
HDIL-PMC బ్యాంక్ స్కామ్: HDIL ప్రమోటర్లు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపబడ్డారు
4,355 కోట్ల పిఎంసి బ్యాంక్ కుంభకోణానికి సంబంధించి అరెస్టయిన హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు రాకేశ్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్, జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి అక్టోబర్ 25, 2019: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి), అక్టోబర్ 24, 2019 న హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను సమర్పించింది. లిమిటెడ్ (HDIL's) ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్ వాధావన్ వారి రిమాండ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యేక మనీలాండరింగ్ చట్టం (PMLA) కోర్టు జడ్జి పి రాజవైద్య ముందు హాజరయ్యారు. కేంద్ర ఏజెన్సీ వారిని తదుపరి కస్టడీ కోరకపోవడంతో కోర్టు వారిద్దరినీ జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.
HDIL-PMC బ్యాంక్ స్కామ్: కోర్టు HDIL ప్రమోటర్ల ED కస్టడీని పొడిగించింది
పిఎంసి బ్యాంకు కుంభకోణానికి సంబంధించి అరెస్టయిన హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు రాకేశ్ వాధావన్, ఆయన కుమారుడు సారంగ్ వాధావన్‌ల ఇడి కస్టడీని ముంబై కోర్టు అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగించింది. 2019 అక్టోబర్ 23, 2019: హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌డిఐఎల్) చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్ వాధావన్‌లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ప్రత్యేక మనీలాండరింగ్ చట్టం కోర్టు జడ్జి పి రాజవైద్య ముందు హాజరుపరిచారు. అక్టోబర్ 22, 2019. రూ. 4,355 కోట్ల పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ స్కామ్‌కు సంబంధించి మరింత విచారణ కోసం తండ్రీ కొడుకుల ద్వయాన్ని మరింత కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరింది.
నిందితులు భారీ మొత్తంలో మనీలాండరింగ్‌లో కీలకపాత్ర పోషించారని, విచారణకు రాకుండా దాచిపెడుతున్నారని విచారణ సంస్థ తరఫు న్యాయవాది కవితా పాటిల్‌ తెలిపారు. బ్యాంక్ నుండి వచ్చిన వసూళ్లు మరియు వాటి నుండి పొందిన ఆస్తుల మనీ ట్రయల్ ఇంకా నిర్ధారించబడలేదని ED తెలిపింది. వారిద్దరికీ ఈడీ కస్టడీని కోర్టు 2019 అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగించింది.
PMC బ్యాంక్ స్కామ్: ఉపసంహరణలపై పరిమితులను ఎత్తివేయాలని డిపాజిటర్ల అభ్యర్థనను స్వీకరించడానికి SC నిరాకరించింది
కుంభకోణానికి గురైన పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది, బ్యాంక్ నుండి నగదు విత్‌డ్రాపై ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
అక్టోబర్ 18, 2019: సుప్రీం కోర్టు, అక్టోబర్ 18, 2019న, తరపున దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను స్వీకరించడానికి నిరాకరించింది. స్కామ్-హిట్ పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ ఖాతాదారులు, నగదు ఉపసంహరణపై భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) విధించిన పరిమితులను ఎత్తివేయాలని కోరుతున్నారు. పిటిషనర్ బెజోన్ కుమార్ మిశ్రా తరఫు న్యాయవాది శశాంక్ సుధి మాట్లాడుతూ 500 పిఎంసి బ్యాంక్ ఖాతాదారుల తరపున తాను ఈ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసినట్లు తెలిపారు.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని బెంచ్, "మేము ఈ పిటిషన్‌ను ఆర్టికల్ 32 (రిట్ అధికార పరిధి) కింద స్వీకరించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. పిటిషనర్ తగిన ఉపశమనం కోసం సంబంధిత హైకోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు."
పీఎంసీ బ్యాంక్ మాజీ డైరెక్టర్‌ను పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు
సంబంధిత డెవలప్‌మెంట్‌లో, స్కామ్‌ను విచారిస్తున్న ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW), బ్యాంక్ మాజీ డైరెక్టర్ సుర్జిత్ సింగ్ అరోరా 'మోసం కోసం తన అధికారిక పదవిని దుర్వినియోగం చేశారు' అని కోర్టుకు తెలిపారు. అరోరాను అక్టోబర్ 17, 2019న అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ SG షేక్ ముందు హాజరుపరిచారు, ఆయన అక్టోబరు 22, 2019 వరకు పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించారు. ఈ కేసులో అరోరా అరెస్టయిన ఐదవ నిందితుడు.
బ్యాంకు వ్యవహారాలను ఆర్‌బిఐ స్వాధీనం చేసుకునే వరకు అరోరా డైరెక్టర్‌గా, బ్యాంకు రుణ కమిటీకి కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నారని ఇఒడబ్ల్యూ చెప్పారు. "అరోరా బ్యాంక్ యొక్క సరైన పనితీరును నిర్ధారించడానికి డైరెక్టర్ల సంఘంలో ఎన్నికయ్యారు. అయినప్పటికీ, అతను తన అధికారిక పదవిని దుర్వినియోగం చేశాడు మోసాన్ని సులభతరం చేయండి" అని పేర్కొంది. బ్యాంక్ మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాయ్ థామస్‌కు పోలీసు రిమాండ్ అక్టోబర్ 17, 2019న ముగిసిన తర్వాత కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ విధించింది.
HDIL-PMC బ్యాంక్ కుంభకోణం: డిపాజిటర్ల డబ్బును కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ చేసిన అభ్యర్థనను వినడానికి SC అంగీకరించింది
హెచ్‌డిఐఎల్-పిఎమ్‌సి బ్యాంక్ సంక్షోభం కారణంగా దెబ్బతిన్న ఖాతాదారుల డబ్బును రక్షించడానికి ఉపశమన చర్యలను కోరుతూ చేసిన పిటిషన్‌ను వినడానికి సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించింది అక్టోబర్ 17, 2019: సంక్షోభంలో ఉన్న పిఎంసి బ్యాంక్ డిపాజిటర్లు తమ నిరసనలను తీవ్రతరం చేయడంతో, సుప్రీంకోర్టు బ్యాంక్‌లో బ్లాక్ చేయబడిన ఖాతాదారుల డబ్బును కాపాడేందుకు, మధ్యంతర చర్యల కోసం ఆదేశాలు కోరుతూ చేసిన అత్యవసర అభ్యర్ధనను అక్టోబర్ 18, 2019న వినడానికి అంగీకరించింది. పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్‌లో సంక్షోభంతో ముడిపడి ఉన్న ముగ్గురు మరణాల మధ్య సుప్రీం కోర్టు మెట్లెక్కాలని అక్టోబర్ 16, 2019 న, బ్యాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్‌తో సహా RBI యొక్క ఉన్నతాధికారులను కలిసినప్పుడు కూడా వచ్చింది. డిపాజిటర్లు తమ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఢిల్లీకి చెందిన బెజోన్ కుమార్ మిశ్రా దాఖలు చేసిన పిటిషన్, అత్యవసర ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో పౌరులు ఆర్థికంగా చిక్కుకుపోయినప్పుడు, బ్యాంకింగ్ మరియు సహకార డిపాజిట్లను రక్షించడానికి 'సమగ్ర మరియు సమగ్ర మార్గదర్శకం' జారీ చేయాలని కోరింది. కొన్ని 'అనైతికత లేని వ్యక్తులు'. బ్యాంకులో 15 లక్షల మంది డిపాజిటర్లు ఉన్నారని పేర్కొంది. డిపాజిట్ల ఉపసంహరణ పరిమితిని పరిమితం చేస్తూ ఆర్‌బీఐ నోటిఫికేషన్‌ను రద్దు చేయాలని కూడా పిటిషన్‌లో కోరింది.
దర్యాప్తు సంస్థలు ఉన్నతాధికారుల కస్టడీని కోరుతున్నాయి
సంబంధిత పరిణామంలో, స్కామ్‌కు సంబంధించి హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌డిఐఎల్) చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ వాధావన్, అతని కుమారుడు సారంగ్ వాధావన్ మరియు పిఎంసి బ్యాంక్ మాజీ ఛైర్మన్ వారమ్ సింగ్‌లను ముంబై కోర్టు అక్టోబర్ 23, 2019 వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది. PMC బ్యాంక్ కుంభకోణంలో కేంద్ర ఏజెన్సీ నమోదు చేసిన మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తు కోసం వాధావాన్‌లను కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కేసుల కోసం ప్రత్యేక కోర్టును కూడా ఆశ్రయించింది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ) ఆడిట్ పిఎంసి బ్యాంక్ లావాదేవీలలో వివిధ అవకతవకలను ఎలా మిస్ చేసిందనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తామని ముంబై పోలీసులు తెలిపారు. ఆర్‌బీఐ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదికలో బ్యాంకు పనితీరులో ఈ అవకతవకలు ఎందుకు, ఎలా లేవని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నట్లు ముంబై పోలీస్ కమిషనర్ సంజయ్ బార్వే తెలిపారు. "సాధారణ కోర్సులో, ఆర్‌బిఐ లేదా సహకార సంస్థల ఆడిట్ అటువంటి అవకతవకలను బహిర్గతం చేయాలి. ఆడిట్‌లు ఈ విషయాలను ఎలా మరియు ఎందుకు వెల్లడించలేదని మేము ఈ అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నాము" అని ఆయన చెప్పారు.
style="font-weight: 400;">
HDIL ప్రమోటర్లు బకాయిలను తిరిగి చెల్లించడానికి ఆస్తులను విక్రయించడానికి ఆఫర్ చేస్తారు
ఇంతలో, రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్ హెచ్‌డిఐఎల్ ప్రమోటర్లు, రాకేష్ మరియు సారంగ్ వాధావన్, బ్యాంక్ బకాయిలను చెల్లించడానికి తమ ఆస్తులను విక్రయించాలని ఆర్‌బిఐ మరియు దర్యాప్తు సంస్థలను అభ్యర్థించారు. ఇడి, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఆర్‌బిఐకి రాసిన లేఖలో వాధావాన్‌లు తమ అటాచ్ చేసిన 18 ఆస్తులను విక్రయించడానికి అనుమతించాలని అభ్యర్థించారు. ఈ లేఖను వాధావాన్‌ల ప్రతినిధి విడుదల చేశారు. "ప్రస్తుత పరిస్థితిని తగ్గించడానికి ఆస్తులను పారవేయడం పెద్ద ప్రజా ప్రయోజనార్థం" అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
PMC బ్యాంక్ సంక్షోభం: RBI విత్‌డ్రా పరిమితిని రూ.40,000కి పెంచింది
PMC బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు విత్‌డ్రా పరిమితిని ఒక్కో ఖాతాకు రూ. 40,000కి పెంచేందుకు ఆర్‌బీఐ ముందుకు సాగుతుండగా, మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి రూ.3,830 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను సీజ్ చేసి గుర్తించినట్లు ED తెలిపింది.
అక్టోబర్ 15, 2019: సమస్యాత్మక పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ కస్టమర్లకు ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉన్నందున, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), అక్టోబర్ 14, 2019న విత్‌డ్రా పరిమితిని రూ.40,000కి పెంచింది. ఒక ఖాతాకు, అంతకుముందు ప్రతి ఖాతాకు రూ. 25,000 నుండి ఆరు నెలల పాటు. ఈ సడలింపుతో, దాదాపు 77% బ్యాంకు డిపాజిటర్లు తమ మొత్తం విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు ఖాతా బ్యాలెన్స్, ఇది పేర్కొంది. రెగ్యులేటర్ సెప్టెంబర్ 23న PMC బ్యాంక్‌పై ఉపసంహరణ పరిమితిని పెంచడం ద్వారా ఇది మూడవసారి, విత్‌డ్రాలను ఒక్కో కస్టమర్‌కు రూ. 1,000కి పరిమితం చేయడం చాలా బాధ మరియు విమర్శలకు దారితీసింది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా పిఎంసి బ్యాంక్‌లో జరుగుతున్న పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు, ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ కస్టమర్ల ప్రయోజనాలను పరిరక్షిస్తారని హామీ ఇచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా, హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌డిఐఎల్), దాని డైరెక్టర్లు, ప్రమోటర్లు, పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (పిఎంసి) బ్యాంక్ అధికారులు మరియు ఇతరుల అనేక ఆస్తుల మదింపు ప్రక్రియలో ఉన్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) తెలిపింది. PMC బ్యాంక్ మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా. స్థిరాస్తులు, చరాస్తులు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నిబంధనల ప్రకారం మదింపు తర్వాత అటాచ్ చేయబడతాయని పేర్కొంది.
"ఈ కేసులో క్రైమ్‌లో వచ్చిన ఆదాయాలు కావడంతో ED స్వాధీనం చేసుకున్న, స్తంభింపజేసిన మరియు గుర్తించిన చర మరియు స్థిరాస్తుల మొత్తం విలువ రూ. 3,830 కోట్లకు పైగా ఉంది, ఇందులో ముంబై చుట్టుపక్కల ఉన్న 80 అసంబద్ధ ఆస్తుల విలువ లేదు. తదుపరి విచారణలో ఉంది. పురోగతి, నేరం యొక్క బ్యాలెన్స్ ఆదాయాన్ని గుర్తించడం మరియు గుర్తించడం" అని ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఇంతకుముందు నిర్వహించిన దాడులు రికవరీకి దారితీశాయని కేంద్ర ఏజెన్సీ తెలిపింది నిధులు స్వాహా చేయడం మరియు వాటిని దుర్వినియోగం చేసిన సందర్భాలను బహిర్గతం చేసే 'నరోపణ పత్రాలు'. స్వాధీనం చేసుకున్న మరియు స్తంభింపచేసిన ఆస్తులలో అత్యాధునిక కార్లు, రెండు విమానాలు, ఆభరణాలు, ఒక స్పీడ్ బోట్, ఒక యాచ్ మరియు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. PMLA కింద అటాచ్‌మెంట్ కోసం అనేక ఖరీదైన ఆస్తులను కూడా గుర్తించినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
మెరుగైన సహకార బ్యాంకుల పాలన కోసం అవసరమైన చర్యలను PMC డిపాజిటర్లకు FM హామీ ఇస్తుంది
PMC బ్యాంక్‌లో జరిగిన స్కామ్‌ల వంటి స్కామ్‌లను నిరోధించడానికి అవసరమైతే చట్టాలలో మార్పులను సిఫారసు చేసే ప్యానెల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అక్టోబర్ 11, 2019: స్కామ్-హిట్‌లో కోపంగా ఉన్న డిపాజిటర్లను ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ అక్టోబర్ 10, 2019న, సహకార బ్యాంకులలో మెరుగైన పాలనను అందించడానికి శాసనపరమైన మార్పులను సిఫార్సు చేయడానికి ఒక ప్యానెల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అవసరమైతే పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో సహకార బ్యాంకులకు సంబంధించిన చట్టాలను ప్రభుత్వం సవరిస్తామని ఆమె విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు.
ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆర్థిక సేవలు, గ్రామీణ వ్యవహారాలు, పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖల కార్యదర్శులు, ఆర్‌బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్‌తో కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సీతారామన్ తెలిపారు. ఈ కమిటీ ద్వారా, ప్రభుత్వం 'భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా మరియు సాధికారత కల్పించేందుకు అవసరమైన శాసనపరమైన చర్యలను అర్థం చేసుకుని, తీసుకోవాలని భావిస్తోంది. రెగ్యులేటర్ బెటర్' అని ఆమె చెప్పింది. సహకార బ్యాంకులు తరచుగా రాజకీయ నాయకులు లేదా ఇతర ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల ఆధీనంలోకి మారడం, బ్యాంకింగ్ నిబంధనలకు అనువుగా మారడం మరియు మొండి బకాయిలు పెరగడం మరియు ప్రమాదకరమైన డిపాజిటర్ల సొమ్ములో పెట్టడం గురించి ఆందోళనలు ఉన్నాయి. సీతారామన్ విలేకరుల సమావేశానికి ముందు దక్షిణ ముంబైలోని బీజేపీ కార్యాలయం వెలుపల ఆగ్రహించిన డిపాజిటర్లు గుమిగూడారు. "పదహారు లక్షల మంది డిపాజిటర్లు కష్టాల్లో ఉన్నారు. మా తప్పు ఏమిటి? మీకు రూ. 4,000 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి. దానిని విక్రయించి బ్యాంకు ప్రారంభించండి, ఆపై నిందితులపై మీకు కావలసిన చర్యతో ముందుకు సాగండి" అని బ్యాంక్ కస్టమర్ హర్బన్స్ సింగ్ అన్నారు.
HDIL ద్వారా డిఫాల్ట్‌లను దాచడానికి PMC బ్యాంక్ 21,000 నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించింది: EOW
పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ HDIL గ్రూప్ యొక్క 44 రుణ ఖాతాలను భర్తీ చేసింది, 21,000 కంటే ఎక్కువ కల్పిత రుణ ఖాతాలను కలిగి ఉంది మరియు తద్వారా గ్రూప్ డిఫాల్ట్‌లను మభ్యపెట్టింది, EOW తెలియజేసింది.
అక్టోబర్ 7, 2019: మార్చి 31, 2018తో ముగిసిన సంవత్సరానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు సమర్పించిన రుణ ఖాతాల వివరాలలో, పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్ HDIL మరియు దాని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు చెందిన 44 రుణ ఖాతాలను భర్తీ చేసింది. 21,049 కల్పిత రుణ ఖాతాలతో బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది" అని ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) తెలిపింది. హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌ను కస్టడీ కోరుతూ EOW ఈ సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. మరియు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (HDIL) రాకేష్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్. కోర్టు వారిని అక్టోబర్ 9, 2019 వరకు పోలీసు (EOW) కస్టడీకి అప్పగించింది.
ఈ రుణాలు కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్‌లో నమోదు కాలేదు. బదులుగా, అవి తనిఖీ కోసం ఆర్‌బిఐకి సమర్పించిన 'మాస్టర్ ఇండెంట్' (రుణ ఖాతాల వివరాలు)లో కేవలం నమోదులు మాత్రమే అని EOW తెలిపింది. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాయ్ థామస్‌తో సహా బ్యాంక్ డైరెక్టర్ల బోర్డు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్‌లకు ఈ చట్టం గురించి 'పూర్తి అవగాహన' ఉందని, థామస్‌ను అక్టోబర్ 4, 2019న అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొంది. ఈ ఫోర్జరీ ద్వారా, బ్యాంక్ అధికారులు డిఫాల్టర్ల నిజమైన రుణ ఖాతాలను 'మభ్యపెట్టారు' ( HDIL గ్రూప్), EOW తెలిపింది.
హెచ్‌డిఐఎల్ సంక్షోభం: పిఎంసి బ్యాంక్ కుంభకోణం కేసులో ఇద్దరు డైరెక్టర్లు అరెస్ట్, రూ. 3,500 కోట్ల ఆస్తులను స్తంభింపజేశారు
పంజాబ్ మరియు మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కుంభకోణంలో హెచ్‌డిఐఎల్‌కు చెందిన ఇద్దరు డైరెక్టర్లను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు మరియు కంపెనీకి చెందిన రూ. 3,500 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు అక్టోబర్ 4, 2019: ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం అక్టోబర్ 3న, 2019, పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంకు కుంభకోణంలో రుణం ఎగవేసినందుకు హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (HDIL) చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ వాధావన్ మరియు అతని కుమారుడు సారంగ్ వాధావన్ ఇద్దరు డైరెక్టర్లను అరెస్టు చేసినట్లు సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. విచారణలో చేరేందుకు నిందితులిద్దరినీ ఈఓడబ్ల్యూ కార్యాలయం పిలిపించిందన్నారు. వారి సమయంలో విచారణలో పోలీసులకు నిర్దిష్ట ప్రశ్నలకు సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు రాలేదని, విచారణలో వెల్లడైన కొన్ని వాస్తవాల ఆధారంగా ఇద్దరినీ అరెస్టు చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు.
హెచ్‌డిఐఎల్‌కు చెందిన సుమారు రూ. 3,500 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కూడా ఇఓడబ్ల్యు స్తంభింపజేసిందని ఆయన చెప్పారు. స్కామ్‌పై మరింత సమాచారం సేకరిస్తున్నామని, అరెస్టయిన తండ్రీకొడుకుల విచారణ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న వారందరినీ విచారణకు పిలుస్తామని ఆయన తెలిపారు. హెచ్‌డిఐఎల్ మరియు అసోసియేట్ కంపెనీలకు చెందిన 44 బ్యాంకు ఖాతాలను గుర్తించినట్లు అధికారి తెలిపారు. బాంద్రాలోని హెచ్‌డిఐఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయం మరియు ముంబైలోని పిఎంసికి చెందిన భాండప్ బ్రాంచ్‌లో ఇఓడబ్ల్యు సోదాలు నిర్వహించగా, కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇంతలో, ED, అక్టోబర్ 4, 2019 న, PMC బ్యాంక్ కేసులో ఆరోపించిన మోసంపై దర్యాప్తు చేయడానికి, ముంబై మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఆరు ప్రదేశాలపై దాడి చేసి, మనీ-లాండరింగ్ కేసును నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కేంద్ర ఏజెన్సీ ద్వారా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద క్రిమినల్ ఫిర్యాదు మేరకు దాడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు. అదనపు సాక్ష్యాలను సేకరించే లక్ష్యంతో ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. 4,355.43 రూపాయల మేరకు నష్టాన్ని కలిగించినందుకు HDIL మరియు PMC బ్యాంక్ సీనియర్ అధికారులపై EOW సెప్టెంబర్ 30, 2019న FIR నమోదు చేసింది. బ్యాంకుకు కోట్లు. భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 409 (ప్రభుత్వ సేవకుడు లేదా బ్యాంకర్ ద్వారా నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన), 420 (మోసం), మరియు 465, 466 మరియు 471 (ఫోర్జరీకి సంబంధించినవి)తో పాటు 120 (బి) (నేరపూరిత కుట్ర) కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేయబడింది. ), అతను \ వాడు చెప్పాడు.
HDIL సంక్షోభం: MD, డైరెక్టర్‌పై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేయబడింది
రియల్టీ సంస్థ హెచ్‌డిఐఎల్‌లో ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగాయని ప్రాథమిక పరిశోధనల్లో వెల్లడైన నేపథ్యంలో ఆ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు డైరెక్టర్లపై ప్రభుత్వం లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.
అక్టోబర్ 1, 2019: రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ హెచ్‌డిఐఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సారంగ్ వాధావన్ మరియు హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ కుమార్ వాధావన్‌లపై ప్రభుత్వం లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసిందని సీనియర్ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన అభ్యర్థనను అనుసరించి, హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చే బ్యూరో ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ద్వారా ఈ చర్య ప్రారంభించబడిందని అధికారి తెలిపారు. అంతేకాకుండా, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ నుండి అందిన ప్రాథమిక నివేదిక ఆధారంగా ఇద్దరు డైరెక్టర్లపై సర్క్యులర్ జారీ చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు. ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేయబడుతుంది, అతను లేదా ఆమె ఒక విమానాశ్రయం లేదా ఓడరేవు ద్వారా భారతదేశం వదిలి వెళ్లకుండా ఉండేలా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులను నిర్దేశిస్తుంది.
పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (PMC) బ్యాంక్‌లో హెచ్‌డిఐఎల్ కూడా సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది కంపెనీకి గణనీయమైన మొత్తంలో రుణాలను అందించింది. సెప్టెంబర్ 19, 2019 నాటికి హెచ్‌డిఐఎల్ గ్రూప్‌కు పిఎమ్‌సి మొత్తం రుణ పుస్తకం పరిమాణం రూ. 8,880 కోట్లలో దాదాపు 73% అని ఒక మూలం పేర్కొంది, సెప్టెంబర్ 29, 2019 న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఆరోపించిన ఒప్పుకోలు లేఖలో ( RBI), బ్యాంక్ సస్పెండ్ చేయబడిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాయ్ థామస్ రియల్టీ డెవలపర్ HDIL మరియు దాని సంబంధిత సంస్థకు రూ. 6,500 కోట్ల మేరకు బోర్డు సభ్యులందరికీ తెలియజేయకుండా రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు.
522 కోట్లను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైనందుకు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా HDIL దివాలా కోర్టుకు కూడా లాగబడింది. సెప్టెంబరు 3, 2019న, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) ఆర్డర్‌కు వ్యతిరేకంగా HDIL అప్పీల్ దాఖలు చేసిన తర్వాత, రుణదాతల కమిటీ రాజ్యాంగంపై నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (NCLAT) స్టే విధించింది. సిండికేట్ బ్యాంక్, కార్పొరేషన్ బ్యాంక్, దేనా బ్యాంక్ మరియు ఇండియన్ బ్యాంక్‌లు దాఖలు చేసిన ఇన్‌సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్‌రప్ట్సీ కోడ్ (IBC) కింద కంపెనీ రిజల్యూషన్ అభ్యర్థనలను కూడా ఎదుర్కొంటుంది. 2018లో, జమ్మూ & కాశ్మీర్ బ్యాంక్ మరియు ఆంధ్రా బ్యాంక్ దాఖలు చేసిన దివాలా పిటిషన్లను HDIL పరిష్కరించింది.
ప్రస్తుతం, HDIL కుర్లా, నహూర్, ములుండ్ మరియు పాల్ఘర్‌లలో వివిధ ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేస్తోంది మరియు నిర్మాణంలో ఉన్న 86.22 లక్షల చదరపు అడుగుల నివాస పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉంది. ఇది మార్చి 31, 2019 నాటికి దాదాపు 193 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది, ముంబై మెట్రోపాలిటన్‌లో 90% భూమి నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రాంతం (MMR), 2018-19 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం. 1996లో స్థాపించబడిన, ముంబైకి చెందిన HDIL ప్రధానంగా MMRలో రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించింది, ఇందులో మురికివాడల భూములను క్లియర్ చేయడం మరియు మురికివాడల నివాసితులకు పునరావాసం కల్పించడం వంటివి ఉన్నాయి. HDIL యొక్క ప్రధాన ఆదాయ వనరు చాలా కాలంగా, మురికివాడల భూమిని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత అభివృద్ధి హక్కులను ఇతర ప్రాపర్టీ డెవలపర్‌లకు విక్రయించడం. FY19లో కంపెనీ రూ. 601.20 కోట్ల ఆదాయాన్ని, రూ. 96.19 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది.
