पुणे डीसीपी (साइबर एंड इकोनॉमिक ऑफ अपराध विंग), सुधीर हिरेमाथ ने कहा है कि पुणे पुलिस ने बैंकों को लिखा था और रियल एस्टेट समूह के डीएस कुलकर्णी के करीब 70 खाते फ्रीज करने को कहा था।
इस बीच, पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की संख्या लगभग 600 तक बढ़ी है। आईपीसी धारा 40 9 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और पुरस्कार चिट और पैसा संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम के संबंधित खंड , 1 9 78, एफआईआर में जोड़ा गया है। सौईओडब्ल्यू की रैसेस ने कहा कि उन्होंने डीएस कुलकर्णी के खिलाफ मामले के बारे में भी एजेंसियों को सूचित किया है जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और उप-रजिस्ट्रार ऑफिस, जैसे डीएसके के नाम से जाना जाता है। “चूंकि डीएसके एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए सेबी को सूचित किया गया था। चूंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के बाद देखता है, उन्हें भी एक मामले के बारे में अधिसूचित किया गया था और ग्रुप के अतिरिक्त प्रॉपर्टी लेनदेन को रोकने के लिए, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जहां संपत्ति लेनदेन पंजीकृत हैं, भी हैं मधुमक्खीएन ने बताया, “EOW से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
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कुलकर्णी और उसकी पत्नी हेमंती के खिलाफ 28 अक्टूबर, 2017 को 65 वर्षीय जितेंद्र मुलेकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था कि कुलकर्णी के रियल एस्टेट ग्रुप से उनका निवेश वापस नहीं आया था। मुलेकर की पहली शिकायत के बाद, पुलिस ने जमाकर्ताओं से कई शिकायतें प्राप्त कींहो दावा किया कि वे डेवलपर से अपने पैसे वापस नहीं ले गए थे। शिकायतों के आधार पर, दस्तावेजों की छानबीन करने के लिए शहर में 2 नवंबर, 2017 को डेवलपर के कार्यालयों और निवास पर खोजों की जाती थी।
कुछ शिकायतकर्ताओं के अनुसार, लगभग 8,000 जमाकर्ताओं ने समूह की फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के साथ निवेश किया है, लेकिन उन्हें न तो पैसा मिला, न ही डेवलपर से ब्याज। पिछले कई महीनों के लिए, इन सभी निवेशकों, लार्गीली पेंशनभोगी, पुणे में डेवलपर के कार्यालय में रकम जुटाई गई है। इस बीच, कुलकर्णी ने अग्रिम जमानत मांगने के लिए अदालत से संपर्क किया है।
