21 अगस्त 2017 को एक विशेष अदालत ने कहा था कि रियल एस्टेट कंपनी एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ करोड़ रुपये के 200 निवेशकों को धोखा देने के कथित मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित होगा कि मामले को आर्थिक अपराध विभाग (ईओई) से संबंधित पुलिस उपायुक्त द्वारा जांच की जाए। विशेष न्यायाधीश कामिनी लाऊ की दिशा अचल संपत्ति के गिरफ्तार निदेशकों में से एक की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हुई थी।IRM।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वे ग्रेटर नोएडा में स्थित परियोजना में निवेश करने के लिए 2006 में प्रेरित हुए थे और फर्म ने निवेश पर रिटर्न भी सुनिश्चित किया था। विवाद में परियोजना में एक मॉल और आवासीय क्षेत्र शामिल था। कार्यवाही के दौरान अदालत को आरोपी निदेशक और शिकायतकर्ता के वकील ने सूचित किया था कि वे एक समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थे। आरोपी निर्देशक राम चंदर सोनी के समक्ष उपस्थित होने वाले वकील अजय वर्मा, सौएचटी जमानत ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से नागरिक विवाद था और वह इस मुद्दे को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार था कि पूरी परियोजना खरीदार को दे दी गई। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से कहा था कि कुल राशि करोड़ रुपए थी।
अदालत ने अपने मौखिक अवलोकन में स्पष्ट किया कि यह निदेशक को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं था जब तक कि वह सभी निवेशकों के पैसे वापस नहीं लौटते थे। “अपराध की गंभीरता और विस्तार को ध्यान में रखते हुएटी और निवेशकों की संख्या पर प्रभाव, जो अदालत में आए हैं और जो भी कंपनी की याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई अन्य मंचों से संपर्क किया है, यह उचित है कि इस मामले की जांच कुछ वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाये डीसीपी द्वारा खुद की निगरानी की जानी चाहिए, “उसने कहा।
न्यायाधीश को डीसीपी, ईओओ, पीके मिश्रा ने भी सूचित किया था कि फर्म के अन्य फरार निदेशकों और एजेंक के खिलाफ एक आउट-आउट परिपत्र जारी किया गया था।वाई उनके संलग्ननीय संपत्ति के विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया में था अदालत ने निर्देश दिया कि निर्देशकों और कंपनी की संपत्ति का विवरण अदालत में 28 अगस्त, 2017 को सुनवाई की अगली तारीख को पेश किया जाए।
इसके साथ ही डीसीपी से भी पूछा गया कि क्यों निवेशकों की 200 शिकायतों पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, प्रत्येक एक अलग लेनदेन है, जब कानून के अनुसार केवल तीन शिकायतों को एक प्राथमिकी में जोड़ा जा सकता है इसके लिए, डीसीपी ने आश्वासन दियाअदालत ने कहा था कि अगर निवेशकों और बिल्डर के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो आरोप पत्र तीन से अधिक शिकायतों से जुड़ा नहीं होगा।
जांच रिपोर्टिंग अधिकारी (आईओ) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2008 तक साइट पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था और जब शिकायतकर्ताओं ने कंपनी के अधिकारियों से सामना किया था, तो उन्हें सूचित किया गया था कि 2010 के अंत तक यह अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अब तक उनका कब्ज़ा नहीं हुआ था। रिपोर्ट ने कहा कि एकफर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार, इसने निवेशकों से 540 करोड़ रुपए का निवेश किया, एक मॉल और घाटी की स्थापना के बहाने, दूसरों के बीच।
आईओ ने यह भी कहा कि आज तक कंपनी को 200 शिकायतें मिलीं और कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ निवेशकों की नई आशंकाएं आ रही थीं। अधिकारी ने यह निवेदन किया कि कंपनी या निदेशकों ने 10 साल में इस परियोजना को पूरा नहीं किया है और इसमें एक दूरस्थ संभावना हैनिकट भविष्य। वे न तो पैसे लौट रहे थे और न ही खरीदार को अधिकार देते थे, उन्होंने कहा।
