ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ) ಮುಂಬೈ ಬೆಂಚ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಆಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (ಆರ್‌ಪಿ) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲು.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರ ಸಮಿತಿ (ಸಿಒಸಿ) ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದಿವಾಳಿತನ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. "ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಿಒಸಿ ಸಭೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸುಚಿತ್ರಾ ಕನುಪರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬು ಗೌತಮ್ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ತನ್ನ 13 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಧವಾನ್‌ಗಳ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಸುಬೀರ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. "ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಬಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 522 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಡೆವಲಪರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ದಿವಾಳಿತನದ ಮನವಿಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ತರುವಾಯ, ಅಭಯ ನಾರಾಯಣ ಮಾನುಧನೆ ಬಹುಕೋಟಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಾಧವಾನ್‌ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆರ್‌ಪಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಧವಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತು. ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಆಪಾದಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLAT) IBC ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ HDIL ನ ಸಹೋದರಿ ಕಾಳಜಿಯಾದ ಗುರುಶಿಶ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತು, ಆದರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭೂತ ಅವರನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ IRP ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ, 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವ HDIL ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿವಾಳಿತನದ ಮನವಿಗಳನ್ನು NCLT ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. (ಸುನೀತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)
EOW ಮತ್ತೊಂದು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ HDIL ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾರಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2020 ರಂದು ಗೋರೆಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ 456 ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧ್ವನ್ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರುತ್ತಿದೆ: ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ HDIL ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದ (EOW) ಮುಂಬೈ ಶಾಖೆಯು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರುತ್ತಿದೆ ಗೋರೆಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರಂಗ್ ಅವರು ದಿ ಮೆಡೋಸ್ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 456 ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಕೂಡ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. 1,032 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ MHADA ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4,355 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಸಾರಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ವಾಧ್ವಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (NCLT) ಮುಂಬೈ ಶಾಖೆಯು 522 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಬಿಲ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ, ಎಸ್‌ಸಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ), ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2020 ರಂದು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. PMC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ವರದಿಯಾದ ನಂತರ RBI PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು. ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಕೆ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೊಸ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. (ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುನಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಂದ)
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
ಮತ್ತೊಂದು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಹದ ಹಗರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು RBI ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020: ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2020 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು, ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (RBI) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು 'ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಕರೆದರು.
1,540 ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 8.60 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತರಲು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು SC HDIL ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ
2020 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಎಚ್‌ಸಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ : ದಿವಾಳಿಯಾದ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2020 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HDIL), ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಾಕಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್‌ಎ ಬೋಬ್ಡೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸರೋಶ್ ದಮಾನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: DHFL ಕ್ರೈಸಿಸ್: ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ CMD ಕಪಿಲ್ ವಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ED, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಿರ್ಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದೆ , ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ HDIL ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿಗಳು.
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಆದೇಶ
HDIL ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 17, 2020 ರಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ: ಜನವರಿ 16, 2020 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುಕೋಟಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್‌ಎ ಬೋಬ್ಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ ತಂದೆ-ಮಗ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ, ಜನವರಿ 15, 2020 ರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 15 (xv) ಮತ್ತು (xvi) (ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ) (ಬಾಂಬೆ) ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ," ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೈಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇತ್ತು.
ಹಗರಣ ಪೀಡಿತ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಆರ್‌ಬಿಐ
ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಹಗರಣ ಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2019: ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಟಿಐ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, 1949 ರ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019 ರಂತೆ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ದೂರಿನ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2019 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂತೆ. "ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 (1) (ಜಿ) ಮತ್ತು 8 (1) (ಎಚ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ, 2005," ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 (1) (ಜಿ) ಮಾಹಿತಿಯು "ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ" ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಭಾಗವು "ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಭಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ" ದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. PMC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದಿತ ಅಕ್ರಮಗಳ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು RBI ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. "ನಾವು ಎರಡು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ದೂರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2019 ರಿಂದ RBI ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, RBI ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ HDIL ಗೆ ಸಾಲಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಡಿಮೆ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 6,500 ಕೋಟಿ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ 8,880 ಕೋಟಿ ರೂ., ನೂರಾರು ಡಮ್ಮಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ತನಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. "ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು / ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
HDIL, ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: ಬಾಂಬೆ HC
ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2019 ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಂಜಿತ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ತವಡೆ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ನೀವು (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ವಕೀಲ ಸರೋಶ್ ದಮಾನಿಯಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ವಕೀಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮೊಬಲಗುಗೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಂತರ, ಅನ್‌ಕಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ರೂ 4,355 ಕೋಟಿಗಳು. ಸುತ್ತುವರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೂ 11,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು," ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು. ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಮಾನಿಯಾ ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು PIL.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಧವನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಮೂಹದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2019: ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಗುಂಪಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಎನ್‌ಕಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: DHFL ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ RBI ಅರ್ಜಿಯನ್ನು NCLT ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ , ವಕೀಲ ಸರೋಶ್ ದಮಾನಿಯಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಿಐಎಲ್ ಕೋರಿದೆ. ಪೀಠವು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: HDIL ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ED ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು HDIL ನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2019: ಬಹುಕೋಟಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2019 ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ. ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಸುಮಾರು 7,000 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಧವಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ
ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ಒಡೆತನದ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನೇಮಿಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. style="font-weight: 400;"> ನವೆಂಬರ್ 28, 2019: ಮುಖ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್‌ಕೆ ರಾಜಭೋಸಲೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 25, 2019 ರಂದು HDIL ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ನಡೆದ 4,355 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಚರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್).
ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆರೋಪಿಯ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೆಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. "ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು HDIL ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಂಚನಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೇಳಿದೆ.
ಉನ್ನತ PMC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು HDIL ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: RBI ಗೆ ಬಾಂಬೆ HC
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ನಕಲಿ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಮೋಸದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20, 2019: ಹಗರಣ-ಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು, HDIL ನ ನೂರಾರು ನಕಲಿ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆಯ 73% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI ) ನವೆಂಬರ್ 19, 2019 ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. "ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ. . "ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 1,800 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಈ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ HDIL ಗ್ರೂಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರು 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ನೇಮಿಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಬಂಧಿತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಂತೆ 'ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೋಲೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಈ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಸಮಿತಿ, ವಸೂಲಾತಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದರಿ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಮೋಸದ ಕುಶಲತೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳ ಮಾದರಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
HDIL-PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಠೇವಣಿದಾರರು ಮರುಪಾವತಿ ಕೋರಿ RBI ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2019: ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2019 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದರು. ಉಪನಗರ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (BKC) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಯೋಗವು ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಠೇವಣಿದಾರರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು, ಪಿಎಂಸಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇದು 'ಕಪ್ಪು ದೀಪಾವಳಿ' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಂತರ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಿತ್ಶು ಸೇಠ್, ಅವರು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಯೋಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಹರ್ಬನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರಲ್ಲಿದ್ದ ಠೇವಣಿದಾರ ಸತೀಶ್ ಥಾಪರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
HDIL-PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: HDIL ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
4,355 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತರಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2019: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2019 ರಂದು ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪಿ ರಾಜವೈದ್ಯ ಅವರ ಮುಂದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
HDIL-PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ನ್ಯಾಯಾಲಯವು HDIL ಪ್ರವರ್ತಕರ ED ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2019: ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪಿ ರಾಜವೈದ್ಯ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2019. ರೂ 4,355-ಕೋಟಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ಜಾಡು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಠೇವಣಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಎಸ್‌ಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ
ಹಗರಣ ಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2019: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2019 ರಂದು, ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 500 ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಬೇಜೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಶಶಾಂಕ್ ಸುಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು, "ನಾವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 (ರಿಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒಲವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು."
ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW), ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೋರಾ 'ವಂಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2019 ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್‌ಜಿ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2019 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ ಬಂಧಿತ ಐದನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅರೋರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು EOW ಹೇಳಿದೆ. "ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಂಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ," ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2019 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು.
HDIL-PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು SC ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತದೆ
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್-ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2019: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪೀಡಿತ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2019 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ತುರ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2019 ರಂದು, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಮನವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಬಂದಿತು. ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಬೇಜೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 'ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ'ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಕೆಲವು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು'. ಬ್ಯಾಂಕ್ 15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರುತ್ತವೆ
ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್, ಅವರ ಮಗ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರ್ಯಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2019 ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂಜಯ್ ಬಾರ್ವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
style="font-weight: 400;">
HDIL ಪ್ರವರ್ತಕರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್, ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಾಧವಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ 18 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಧವಾನ್‌ಗಳ ವಕ್ತಾರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: RBI ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 40,000 ರೂ
ಆರ್‌ಬಿಐ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ 40,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಇಡಿ ತನ್ನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3,830 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2019: ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2019 ರಂದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 40,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಖಾತೆಗೆ 25,000 ರೂ.ನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸುಮಾರು 77% ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ, ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್), ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (ಪಿಎಂಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು 3,830 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಮುಂಬೈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 80 ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಗತಿ, ಅಪರಾಧದ ಬಾಕಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು, "ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಧಿಯ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ 'ದೋಷಪೂರಿತ ದಾಖಲೆಗಳು'. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳು, ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್, ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸೇರಿವೆ. PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲು ಹಲವಾರು ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು PMC ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ FM ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2019 ರಂದು ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ : ಹಗರಣದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2019 ರಂದು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆಡಳಿತದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು 'ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಧಿಪತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಗೋ-ಬೈ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೋಪಗೊಂಡ ಠೇವಣಿದಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. "ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನು? ನೀವು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಹರ್ಬನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
HDIL ನಿಂದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ 21,000 ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ: EOW
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ 44 ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 21,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಎಂದು EOW ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2019: ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ HDIL ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳ 44 ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. 21,049 ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೋಲೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HDIL) ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸಾರಂಗ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2019 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಡೆಂಟ್' (ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು) ಕೇವಲ ನಮೂದುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು EOW ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಥಾಮಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2019 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಸ್ತಿದಾರರ ನೈಜ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 'ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ' ( HDIL ಗ್ರೂಪ್), EOW ಹೇಳಿದೆ.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಂಧನ, 3,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2019: ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು, 2019, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HDIL) ನ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಸೇರಲು ಕರೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೃಪ್ತಿಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂಧಿತ ತಂದೆ-ಮಗನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ 44 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಪಿಎಂಸಿಯ ಭಾಂಡಪ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2019 ರಂದು, ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 4,355.43 ರೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ HDIL ಮತ್ತು PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ EOW ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2019 ರಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 409 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ನಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), 420 (ವಂಚನೆ), ಮತ್ತು 465, 466 ಮತ್ತು 471 (ನಕಲಿ ಸಂಬಂಧ) ಜೊತೆಗೆ 120 (ಬಿ) (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ), ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಎಂಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರವು ಲುಕ್‌ಔಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2019: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಧವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
HDIL ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, HDIL ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ PMC ಯ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರದ 8,880 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸುಮಾರು 73% ನಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2019 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಆಪಾದಿತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ( ಆರ್‌ಬಿಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪರ್ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಕ್ಕೆ 6,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
522 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಅನ್ನು ದಿವಾಳಿತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2019 ರಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLAT) ಸಾಲಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು, HDIL ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (NCLT) ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಕೋಡ್ (IBC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿವಾಳಿತನದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, HDIL ಕುರ್ಲಾ, ನಹೂರ್, ಮುಲುಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 86.22 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗಳ ವಸತಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019 ರಂತೆ ಸುಮಾರು 193 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಭೂ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿದೆ, ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರ 90% ಭೂ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿದೆ 2018-19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದೇಶ (MMR). 1996 ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ HDIL ಮುಖ್ಯವಾಗಿ MMR ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಲಂ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದೆ. HDIL ನ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. FY19 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 601.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು 96.19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
