प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया की 71.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। संलग्न संपत्तियों में गैर-कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं , मैसूरु, बेंगलुरु दक्षिण और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया और उसके निदेशकों के खिलाफ विभिन्न जिलों में कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने जनता को धोखा देने के फर्जी इरादे से 7,18,817 निवेशकों से उनके निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करके अवैध रूप से 389 करोड़ रुपये की धनराशि/जमा एकत्र की। हालांकि, आरोपी व्यक्ति निवेशकों को 199 करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहे। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया ने निवेशकों से प्राप्त धन को डायवर्ट किया और भारत बिल्डर्स, हिंदुस्तान मेगाशॉप इंडिया, के ललिता और वज्र प्रॉपर्टीज को भुगतान किया। इन निधियों का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत लाभ के लिए नकद निकासी के लिए किया गया था। 27 जून 2023 को ईडी ने बेंगलुरु और हिंदुस्तान के मांड्या में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था पीएमएलए के तहत इंफ्राकॉन और संबंधित व्यक्ति।
