सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2018 को आदेश दिया कि अम्रपाली समूह के अत्याधुनिक, बहु-विशिष्टता, ग्रेटर नोएडा में स्थित 100-बिस्तर अस्पताल का अनुलग्नक, जिसके लिए अल्ट्रा होम से धन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग किया गया था। बेंच ने गौरीसुता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों को भी संलग्न किया, इसके निदेशक सुनील कुमार और इसकी संपत्ति, फोरेंसिक ऑडिटर ने खुलासा किया कि अमरापाली ने एक फर्म से बहन कंपनियों को घर खरीदारों के पैसे स्थानांतरित कर दिया है।एस conduit। शीर्ष अदालत ने गोवा में कंपनी के कार्यालय और ‘एक्वा फोर्टिस’ विला को टावरों के लगाव को भी निर्देशित किया, क्योंकि कोई भी स्वामित्व का दावा करने के लिए आगे नहीं आया।
शीर्ष अदालत ने समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी चंदर वाधवा से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रजिस्ट्री के साथ 11.6 9 करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी कहा। इसने एक वैधानिक लेखा परीक्षक अनिल मित्तल से 47 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा। इसने रियल्टी फर्म को अपनी कंपनियों को अलग करने से रोक दिया, जिसके माध्यम से यह ट्रांक्टैक्ट थाऑन और इस तरह की फर्मों के अनुलग्नक का आदेश दिया। इसने अमरापाली समूह को 86 लक्जरी कारों और एसयूवी के लिए किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया, जो कंपनी के फंड से खरीदे गए थे।
अदालत ने 1 9 नवंबर, 2018 को सीएमडी अनिल शर्मा और दो निदेशक शिव प्रिया और अजय कुमार की उपस्थिति मांगी थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यूयू ललित की एक पीठ ने कहा कि अमरापाली समूह जानबूझकर पालन नहीं करता है इसके पहले के आदेश और divertin द्वारा ‘गंभीर धोखाधड़ी’ कियाजी घर खरीदारों के पैसे एक कंपनी से दूसरे में।
यह भी देखें: फोरेंसिक ऑडिटर 200-250 फर्मों का एक वेब ढूंढते हैं, जहां अमरापाली ने धनराशि
फोरेंसिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल और रवि भाटिया, जो अदालत द्वारा नियुक्त फर्म के मामलों की जांच के लिए नियुक्त किए गए थे, ने कहा कि घरेलू खरीदारों के पैसे को 442 करोड़ रुपये और 15 व्यक्तियों को 442 करोड़ रुपये की अग्रिम के रूप में दिया गया था। , अमरापाली सैफिर परियोजना से। वें की रिपोर्टई फोरेंसिक ऑडिटर ने कहा कि अमरापाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मुख्य कंपनी थी और दूसरी बहन कंपनियों को 2,000 करोड़ रुपये से स्थानांतरित कर दिया गया था। भाटिया ने खंडपीठ को बताया कि ‘आश्चर्यजनक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक फर्म ने कुछ ‘आश्चर्यजनक काम’ किया है क्योंकि उसने कंपनियों के आयकर रिटर्न के साथ-साथ निदेशकों और अन्य व्यक्तियों को भुगतान किया है, जिसके लिए उन्हें 500 करोड़ रुपये मिले हैं।
बेंच ने फिर फॉरेंसिक ऑडिटर से अमरापाली के निवेश का पता लगाने के लिए कहाइसकी परियोजनाओं और ‘भूत’ घर खरीदारों, क्योंकि संपत्तियों को कंपनी के मूल्य में वृद्धि के लिए ऐसे बेनामी व्यक्तियों को बेचा जा सकता था।
लेखा परीक्षकों ने खंडपीठ को बताया, “ब्लॉककोट> ” उन्होंने कंपनी अधिनियम में लागू प्रतिबंधों को रोकने के लिए, 2010 से कंपनियों के वेब का निर्माण किया है, एक परियोजना से दूसरे में धन हस्तांतरण करने के लिए, “प्रवर्तकों ने भी कोशिश की है कि प्रमोटरों ने भी कोशिश की है अन्य कंपनी को उच्च मूल्य वाली संपत्ति को स्थानांतरित करके, स्टाम्प ड्यूटी से बचें। अग्रवाल ने कहा कि वेंई फॉरेंसिक ऑडिट में उन्हें 27 अन्य ‘डमी कंपनियों’ के साथ समूह के लेन-देन मिले हैं और पिछले साल से, अमरापाली के प्रमोटरों ने ऐसी कंपनियों के बैंक खातों से पैसे वापस लेना शुरू कर दिया है।
अदालत ने 3,000-4,000 पेज हलफनामे को भरने के लिए ग्रुप को भी खींच लिया, बिना किसी जरूरी सूचना के और चेतावनी दी कि अदालत द्वारा मांगी गई ब्योरे का खुलासा न करने के लिए निर्देशकों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। “हम व्याख्या करने का एक आखिरी मौका दे रहे हैंसबकुछ, संबंधित निदेशकों और अमरापाली समूह और अदालत के आदेशों का पालन करें। यह भी समझाया जाना चाहिए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। “खंडपीठ ने 20 नवंबर, 2018 को और सुनवाई के लिए इस मामले को पोस्ट किया।
31 अक्टूबर, 2018 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अम्रपाली समूह को उन सभी कंपनियों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया था जिनके साथ फोरेंसिक ऑडिटर पॉइंट के बाद, किसी भी तरह के लेनदेन थेयह बताएं कि 200-250 से अधिक ऐसी फर्मों का एक वेब हो सकता है, जहां घर खरीदारों के पैसे स्थानांतरित किए गए थे। अमरापाली समूह के मामलों की जांच करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किए गए दो फोरेंसिक लेखा परीक्षकों ने कहा था कि 47 बहन कंपनियों के अलावा, वे 31 कंपनियों पर ठोकर खाए, जिनके नाम कभी भी अचल संपत्ति फर्म द्वारा खुलासा नहीं किया गया था। अदालत को यह भी बताया गया था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का मामला हो सकता है, क्योंकि बड़ी राशि को बहु-राष्ट्रीय में स्थानांतरित कर दिया गया थामॉरीशस में स्थित कंपनी।
इसने वाधवा से सवाल किया कि समूह समूह ने 2 करोड़ रुपये की आयकर का भुगतान कैसे किया, जब वह प्रति माह केवल 50,000 रुपये कमा रहा था। इसने शर्मा और उसके निदेशकों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी, क्योंकि पहली बार अदालत के आदेश का उल्लंघन करने और न्याय के मार्ग को विफल करने के लिए। अदालत को घर खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को जब्त कर लिया गया है, जो अमरापाली ग्रौ की परियोजनाओं में बुक किए गए 42,000 फ्लैटों के कब्जे की मांग कर रहे हैंपी।
