11 नवंबर, 2019 को सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी ने बड़े कर चोरी का खुलासा किया है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में ‘प्रमुख कॉर्पोरेट घराने’ शामिल हैं। फर्जी बिल जारी करने और हवाला लेनदेन को अंजाम देने वाले लोगों के समूह पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इरोड, पुणे, आगरा और गोवा में 42 परिसरों में नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में छापे मारे गए थे।
“खोज कार्रवाई बेदखल करने वाले साक्ष्य को उजागर करने में सफल रहीसीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “बड़े कॉरपोरेट्स, हवाला ऑपरेटरों और वितरण की पूरी श्रृंखला की पहचान के साथ-साथ फर्जी अनुबंधों के माध्यम से निधियों की छंटनी के बीच सांठगांठ स्थापित करना,” सीबीडीटी ने एक बयान में कहा। आईटी विभाग के लिए नीति-निर्माण निकाय, हालांकि, छापे गए संस्थानों की पहचान नहीं करता था।
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यह कहा गया है कि
इस छापे के परिणामस्वरूप ‘कैश जेनरेशन के एक बड़े रैकेट’ का भंडाफोड़ हुआ, जो कि बुनियादी ढाँचे में कॉरपोरेट घरानों द्वारा फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और बिल के जरिए किया गया था। सीबीडीटी ने कहा, “फर्जी बिलिंग में शामिल परियोजनाएं दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख अवसंरचना और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परियोजनाएं हैं,” सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए फंड्स को एंट्री ऑपरेटरों, लॉबिस्टों और हवाला डीलरों के माध्यम से निकाल दिया गया। कि COMP जोड़नेनिधियों के साइफन में शामिल चींटियां ज्यादातर एनसीआर और मुंबई में स्थित थीं।
