19 अप्रैल, 2024: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), मुंबई जोनल कार्यालय ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिल्डर ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी 113.5 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में एंबी वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और सावधि जमा शामिल हैं, ईडी ने एक आधिकारिक बयान में उल्लेख किया। ईडी ने इस मामले में तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, टेकचंदानी की सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में संभावित घर खरीदारों से भारी धनराशि एकत्र की। ईडी की जांच के अनुसार, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण ये घर खरीदार फ्लैट या रिफंड के बिना मुश्किल में फंस गए। ईडी ने पहले ही इस मामले में 43 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/फिक्स्ड डिपॉजिट में फ्रीज किए गए निवेश। जांच के दौरान, ललित टेकचंदानी को ईडी ने 18 मार्च, 2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। आधिकारिक बयान के अनुसार, उनसे पूछताछ में पता चला है कि घर खरीदने वालों से प्राप्त धन को बिल्डर ने निजी लाभ के लिए और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए लूटा था। ईडी की जांच से पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से बाहर निकलने के बावजूद सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को एक सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की हेराफेरी हो गई।
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